KEC HOLDINGS CO.,LTD

AGM Information • Mar 27, 2025

한국전자홀딩스/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		517,880	- 매출액
- 부채총계		123,312	- 영업이익	-4,126
- 자본금		23,402	- 당기순이익	-3,371
- 자본총계		394,568	*주당순이익(원)	112
나. 개별(별도)	- 자산총계		153,757	- 매출액
- 부채총계		3,994	- 영업이익	5,435
- 자본금		23,402	- 당기순이익	3,817
- 자본총계		149,763	*주당순이익(원)	87
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	20
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			877,117,740
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2, 사외이사1
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		3
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		0
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계 관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제57기(2024.01.01∼2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의 건 (현금배당 주당 20원) → 원안대로 가결하다 나. 제2호 의안 : 이사 선임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 곽 정소 → 원안대로 가결하다 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 박 명덕 → 원안대로 가결하다 3) 제2-3호 의안 : 사외이사 이 용기 → 원안대로 가결하다 다. 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 라. 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 → 원안대로 가결하다 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 가결하다
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사는 지주사업을 목적으로 하므로 영업수익을 매출액으로 대신하여 적용하였습니다.
※ 관련공시	2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-04 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽정소	1955-06	1	재선임	- 現 한국전자홀딩스 사내이사 - 前 한국전자 정보통신산업진흥회 부회장 재일한국인 본국투자협회 회장 한국전자 상무
박명덕	1968-10	1	재선임	- 現 (주)한국전자홀딩스 대표이사 - 前 한국전자판매(주) 대표이사 사장 한국전자홀딩스 대표이사 상무 경영기획실장 상무 KEC 경영관리팀장 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용기	1970-02	1	신규선임	- LG이노텍㈜ 구매센터장 상무 - LG전자㈜ 청주2공장 공장장 - 중소벤처기업부 동반성장 유공포상 /산업포상(대통령상) - Helsinki School of Economics MBA 석사	- LG이노텍(주) (상무) ※ 2025년 3월 31일 퇴직 예정이므로 2025년 3월 27일 정기주주총회에서는 퇴직일 이후인 2025년 4월 1일부로 취임하는 것을 예선하였습니다.