KEC CORPORATION — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

KEC/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-27
3. 장소		서울특별시 서초구 마방로 10길 5(양재동) KEC빌딩 2층
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
의안에 대한 상세 내용은 관련법에 따라 공시하는 주주총회 소집통지 공고사항을 참조해 주시기 바랍니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	보고사항 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고	-
2	결의사항 제1호 의안 : 제20기(2025.01.01 ~ 2025.12. 31)재무제표 및 연결재무제표 승인의 건	-
3	제2호 의안 : 정관 일부변경의 건	2-1호 의안 : 독립이사 명칭 변경의 건 2-2호 의안 : 액면병합의 건 2-3호 의안 : 발행할 주식의 총수 변경의 건
4	제3호 의안 : 이사 선임의 건	3-1호 의안 : 사내이사 배석홍 선임의건 3-2호 의안 : 사내이사 김수성 선임의건 3-3호 의안 : 사내이사 권부섭 선임의건 3-4호 의안 : 사외이사 최승윤 선임의건 3-5호 의안 : 사외이사 김 호 선임의건
5	제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
6	제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
7	제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배석홍	1961-02	1	재선임	- 現 케이이씨 대표이사 - 경동탱크터미널 CEO - KPX홀딩스 CIO (전무) - 동부건설 CIO (상무) - LG CNS 전략기획팀장 (부장) - 한양대학교 전자공학 학사
김수성	1969-03	1	재선임	- 現 KEC 기술연구소장 - 파워마스터 반도체 CEO - 온세미 및 트리노 외 CTO - 서울대학교 전기컴퓨터공학 박사
권부섭	1970-05	1	재선임	- 現 KEC 운영본부장 겸 KEC 구미사업장장 - KEC-W 법인장 - KEC 생기센타장 - 금오공과대학교 전자공학 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최승윤	1965-06	1	재선임	- LG전자 HE본부 상무 - LG전자 본사 HE구매실장 - LG전자 MC사업본부 구매담당/부품개발팀장 - LG전자 동경사무소 Sourcing & app-liance 팀장 - 인하대학교 전자공학 학사	-
김호	1960-02	1	신규선임	- 現 솔루엠 고문 - 덕일산업 사장 - 모베이스전자 대표이사 - 현대모비스 구매개발담당 상무 - 현대모비스 진천공장장 - 한양대학교 전자공학과 학사	-