KEC CORPORATION — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

KEC/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 바우뫼로 12길 70 THE-K HOTEL 금강A홀
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 -제1호의안: 제15기(2020.1.1~2020.12.31)              재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 -제2호의안: 이사 선임의 건              (사내이사3명, 사외이사1명) -제3호의안: 감사 선임의 건              (상근감사 1명) -제4호의안: 이사 보수한도 승인의 건 -제5호의안: 감사 보수한도 승인의 건 -제6호의안: 주식매수선택권 부여의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박남규	1961-03	1	재선임	ㆍ現) KEC 사업본부장 부사장 ㆍ前) 매그나칩반도체 Foundry사업부 부사장 ㆍ플로리다대학교 전자공학 박사
김학남	1963-08	1	신규선임	ㆍ現) KEC 운영본부장 부사장       겸 KEC 구미사업장장       겸 KEC 생산기술센터장       겸 KEC 구미공장장 ㆍ前) 주연테크 사장 ㆍ한양대학교 물리학과 학사
이종홍	1962-09	1	신규선임	ㆍ現) KEC 운영기획팀장 상무 ㆍ前 KEC DIS 개발팀장 ㆍKEC-W 법인장 ㆍKEC 품질보증 실장 ㆍ충남대학교 재료공학과

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김태훈	1962-12	1	재선임	ㆍ現)파워마스터반도체 대표이사 ㆍ前)페어차일드반도체 대표이사  ㆍ 삼성전자 반도체 수석연구원 ㆍ 플로리다대학교 전자공학 박사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김태호	1956-08	3	재선임	상근	ㆍ 現)KEC 상근감사 ㆍ 前)MTS 대표이사 사장