Keboda Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Oct 30, 2019

科博达技术股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作细则

二〇一九年十月

目录

第一章	总则....................................................................................................................... 1
第二章	人员组成............................................................................................................... 1
第三章	职责权限............................................................................................................... 2
第四章	决策程序............................................................................................................... 2
第五章	议事程序............................................................................................................... 3
第六章	附则....................................................................................................................... 4

科博达技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则

第一章 总则

• 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事(非 独立董事)及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《科博达技 术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司 特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《科博达技术股份有限公司董 事会薪酬与考核委员会工作细则》（以下简称“本工作细则”）。

• 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公司董 事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。

• 第三条 本工作细则所指薪酬与考核的范围为在本公司领取薪酬的董事长、董 事、董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书及由总裁提请董事会认定 的其他高级管理人员。

第二章 人员组成

• 第四条 薪酬与考核委员会委员由不少于三名董事组成，其中独立董事应占多 数。

• 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。

• 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员(即召集人)一名，由独立董事担任，负责 主持委员会工作；主任委员由全体委员的二分之一以上选举产生。

• 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连

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任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委 员会根据本工作细则第四至第六条的规定补足委员人数。

第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面的资料 及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。

第三章 职责权限

第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限：

• （一） 制定高级管理人员的岗位工作职责；

• （二） 制定高级管理人员的业绩考核体系与业绩考核指标，进行考核 并提出建议；

• （三） 制定董事、高级管理人员的薪酬制度和薪酬标准；

• （四） 制定董事、高级管理人员的长期激励计划；

• （五） 对授予长期激励计划人员的资格、授予条件、行权条件等进行 审查；

• （六） 董事会授权的其他事宜。

第十条 董事会有权否决损害股东利益的薪酬计划或方案。

第十一条 薪酬与考核委员会对董事会负责。委员会提出的公司董事的薪酬计划， 须报经董事会同意后，提交股东大会审议通过后方可实施；公司的高级 管理人员薪酬分配方案须报董事会批准决定。

第四章 决策程序

第十二条 薪酬与考核委员会下设的工作组负责做好对公司董事及高级管理人员 考评的前期准备工作，提供公司有关方面的资料：

（一） 提供公司主要财务指标和经营目标完成情况；

• （二） 公司高级管理人员分管工作范围及主要职责情况；

• （三） 提供董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的

完成情况；

• （四） 提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩 效情况；

• （五） 提供按公司业绩拟订公司薪酬分配规划和分配方式的有关测算 依据。

第十三条 薪酬与考核委员会对董事和高级管理人员考评程序：

• （一） 公司董事和高级管理人员向董事会薪酬与考核委员会作述职和 自我评价；

• （二） 薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理 人员进行绩效评价；

• （三） 根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人 员的报酬数额和奖励方式，表决通过后，报公司董事会。

第五章 议事程序

• 第十四条 薪酬与考核委员会会议分为例会与临时会议。例会每年至少召开一次， 临时会议由薪酬与考核委员会委员提议召开。例会于会议召开前三日 (不包括开会当日)通知全体委员，临时会议于会议召开前两日(不包括 开会当日)通知全体委员。经全体委员一致同意，临时会议可随时召开。 会议由主任委员主持，主任委员不能出席时可委托其他一名委员(独立 董事)主持。

• 第十五条 薪酬与考核委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行；每一名 委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员(包括未出席 会议的委员)的过半数通过。

• 第十六条 委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采取通讯表 决的方式召开。

• 第十七条 薪酬与考核委员会会议必要时可邀请公司董事、监事及其他管理人员列 席会议。

• 第十八条 如有必要，委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公 司支付。

• 第十九条 薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵 循有关法律、法规、《公司章程》及本工作细则的规定。

• 第二十条 薪酬与考核委员会会议讨论有关委员会成员的议题时，该当事人应回 避。

• 第二十一条 薪酬与考核委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上 签名；会议记录由公司董事会秘书保存。

• 第二十二条 薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董 事会。

• 第二十三条 出席会议的委员均对会议所议事项负有保密义务，不得擅自披露会议有 关信息。

第六章 附则

第二十四条 本工作细则自公司董事会决议通过之日起生效执行。

• 第二十五条 本工作细则未尽事宜，依照国家法律、法规等规范性文件和《公司章程》 的有关规定执行。

本工作细则与《公司章程》的规定如发生矛盾，以《公司章程》的规定为 准。

第二十六条 本工作细则由公司董事会负责解释。

科博达技术股份有限公司董事会

二〇一九年十月