Keboda Technology Co., Ltd. — Governance Information 2019

Oct 30, 2019

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2019-012

科博达技术股份有限公司

关于修订《监事会议事规则》部分条款的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》（2018 年修 正）、《上市公司章程指引》（2019 年修订）、《上市公司治理准则》（2018 年修订） 等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款 进行修订。

公司于 2019 年 10 月 30 日召开第一届监事会第十二次会议审议通过《关于 修订<监事会议事规则>的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

一、《监事会议事规则》的修订情况

序号	原《监事会议事规则》条款	修订后的《监事会议事规则》条款	修订后的《监事会议事规则》条款
1	第二十五条 第二款 监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时 监事会会议，应当于会议召开5 日以前书面通知全 体监事。出现下列情况之一的，监事会应当在10 日内召开临时会议：	第二十五条 第二款 监事可以提议召开临时监事会会议。召开临时监 事会会议，应当于会议召开3 日以前书面通知全体监 事。出现下列情况之一的，监事会应当在10 日内召 开临时会议：
2	第二十八条 监事会会议通知包括以下内容： （一）会议的时间、地点； （二）拟审议的事项（会议提案）； （三）会议召集人和主持人、临时会议的提 议人及其书面提议； （四）监事表决所必需的会议材料；		第二十八条 监事会会议通知包括以下内容： （一） 举行会议的日期、地点和会议期限； （二） 事由及议题； （三） 发出通知的日期。

1

	（五）监事应当亲自出席会议的要求或委托 其他监事代为出席的要求； （六）联系人和联系方式。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二） 项内容，以及情况紧急需要尽快召开临时监事会会 议的说明。
3	第五十条 监事会会议记录包括以下内容： …… （四）监事发言要点以及有关董事反对或弃权 的理由； ……	第五十条 监事会会议记录包括以下内容： …… （四）监事发言要点以及有关监事 反对或弃权的 理由； ……
4	增加第五十二条 后续条款序号依次顺延	第五十二条 监事会主席应当督促有关人员落 实监事会决议。监事会主席应当在以后的监事会会议 上通报已经形成的决议的执行情况。

上述修订事项尚需提交公司股东大会审议。除上述修订外，《监事会议事规 则》的其他条款不作更改。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2019 年10 月31 日

2