Keboda Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2022

Apr 11, 2022

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2022-007

科博达技术股份有限公司 关于对外投资设立海外孙公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 对外投资标的名称：科博达英国有限公司（Keboda UK LTD）

• 投资金额：5000 英镑

• 本次投资事项已经科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届 董事会第十次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。本次投资事 项不涉及关联交易，也不构成上市公司重大资产重组情形。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为更好地为海外客户提供服务，提升公司的国际竞争力和服务能力，完善公 司业务布局和中长期战略发展规划，公司全资子公司科博达德国管理（KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH）拟使用自有资金 5000 英镑在英国设立全资子公司科 博达英国有限公司（Keboda UK LTD）（暂定名，最终以当地相关部门核准结果 为准）。

科博达英国公司设立后，公司将以该公司为依托，推动捷豹路虎全球平台 USB 及后续其他项目顺利开展，在积极开展销售配套服务的同时，争取捷豹路 虎、宾利、劳斯莱斯等客户平台新项目定点，以确保公司汽车电子业务的长期发 展。

（二）董事会审议情况

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公司于 2022 年 4 月 11 日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于对外投资设立海外孙公司的议案》。根据《上海证 券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项无需提 交公司股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 董事会授权公司管理层具体办理投资建设有关事宜并签署相关文件。

二、投资标的基本情况

（一）投资方基本情况

公司名称	科博达德国管理公司（KEBODA Deutschland Verwaltungs GmbH）
企业类型	有限责任公司
注册地	德国乌尔姆
成立日期	2014-07-23
注册资本	2.5万欧元
股本结构	科博达技术股份有限公司持股100%
经营范围	购买和管理商事公司的股份（参股其它公司，特别是科博达两合公司）

（二）拟设立海外公司基本情况

公司名称	科博达英国有限公司（Keboda UK LTD）
企业类型	有限责任公司
法定代表人	Dengpan Mou
注册地	英国
注册资本	5000英镑
股本结构	科博达德国管理持股100%
经营范围	贸易、咨询

上述拟设立的孙公司的名称、注册资本、经营范围等以相关主管部门核准登

记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

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本次对外投资设立境外孙公司的目的是满足客户需求，配合捷豹路虎全球平 台 USB 及后续其他项目的顺利推进。目前科博达为捷豹路虎公司 USB 产品指定 供应商，该项目会促进公司与捷豹路虎公司形成更紧密合作伙伴关系，增强公司 获取欧洲订单的能力，同时也为公司进一步完善客户结构、拓展欧洲业务打下坚 实基础。

本次公司对外投资事项，有利于提升公司的国际竞争力和服务能力，有利于 进一步提高公司汽车电子相关产品的综合竞争力，有利于公司进一步开拓海外市 场和促进公司与海外客户的交流合作，符合公司业务布局和中长期战略发展规划。 本次投资资金来源为科博达德国管理自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、对外投资的风险

鉴于英国的法律、政策体系及商业环境与国内存在一定差异，公司在英国设 立孙公司，需要尽快熟悉并适应英国的商业文化环境和法律体系，培养国际化管 理人才，打造适应国际化发展的管理体系。

公司德国、美国公司已运营多年，积累了一定的境外企业管理的成功经验， 我们将严格执行公司相关制度（包括子公司预算、财务、投资等），做好内控和 信息化工作，努力降低相关风险，为海外公司营运及项目管理提供充分的保障。

本公司将按照《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，根据后 续工作的进展情况，履行相应的内部决策和审批程序，并及时履行信息披露义务， 敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十次会议决议

• 2、公司第二届监事会第十次会议决议

• 3、独立董事关于第二届董事会第十次会议相关事项的独立意见

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 4 月 12 日

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