Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Feb 27, 2025

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2025-002

科博达技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通 知于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式发出，并于 2025 年 2 月 27 日下午 13:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名（董事柯炳华先生 因工作原因缺席本次会议）。公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由 董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 12 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 31,000 股。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的 公告》（公告编号：2025-004）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合 公司 2022 年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限 制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，同意对现行《公司章程》

1

进行修改。变更后，公司总股本由 403,890,300 股变更为 403,859,300 股，公司注 册资本由人民币 403,890,300 元变更为人民币 403,859,300 元。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关 事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的 工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2025-005）。

表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (三) 审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》

预计 2025 年度日常关联交易金额为人民币 28,220 万元。

本议案已经独立董事专门会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2024 年度关联交易情况和

2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-007）

关联董事柯桂华、柯磊回避表决。

表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (四) 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2025 年 3 月 18 日（星期二）下午 14:30 时，召开 2025 年第一 次临时股东大会，审议第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议 需要提交股东大会审议的议案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股 东大会的通知》（公告编号：2025-008）。

• 表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日

2