Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2023

Feb 24, 2023

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2023-010

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 2 月 17 日以邮件方式发出，并于 2023 年 2 月 24 日下午 13:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和 高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

• (一) 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划中 13 名激励对象已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票合计 96,500 股。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的

公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (二) 审议通过了《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关规定，结合

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公司 2022 年限制性股票激励计划中限制性股票授予登记、本次回购注销部分限 制性股票的事项涉及的公司注册资本、总股本增减情况，同意对现行《公司章程》 进行修改。变更后，公司总股本由 404,098,000 股变更为 404,001,500 股，公司注 册资本由人民币 404,098,000 元变更为人民币 404,001,500 元。

同意授权相关人员办理修改《公司章程》涉及的工商登记变更、备案等相关 事项。根据公司 2021 年年度股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事 会办理股权激励相关事宜的议案》，本次修订《公司章程》、办理公司注册资本的 工商变更登记等事项无需提交公司股东大会审议。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于减少注册资本暨修订<公司 章程>的公告》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2023 年 2 月 25 日

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