Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2022

Jun 8, 2022

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2022-037

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三次会议通 知于 2022 年 6 月 2 日以邮件方式发出，并于 2022 年 6 月 8 日下午 14:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高 级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》

鉴于公司 2021 年度利润分配方案已于 2022 年 6 月 7 日实施完毕，根据公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）的相关规定以及公司 2021 年年度股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格进行调整。本激励 计划的授予价格由 24.60 元/股调整为 24.10 元/股。

鉴于公司第二届董事会第十二次会议后，公司本激励计划授予的激励对象中 有 4 名因从公司离职而不再符合激励对象资格，6 名因个人原因放弃获授的全部 限制性股票，对本次激励计划授予激励对象人员名单及各激励对象获授限制性股 票数量进行调整。本次调整后，本次激励计划授予的激励对象由 436 人调整为 426 人，前述 10 名原激励对象对应授予的限制性股票份额，将根据入职年限、 职位重要性、工作绩效等因素，调整分配至本激励计划确定的其他激励对象（调 整不涉及公司高级管理人员），本激励计划授予的限制性股票总量 400 万股保持 不变。

根据公司 2021 年年度股东大会的授权，本次调整无需提交公司股东大会审

议。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于调整 2022 年限制性股票激 励计划相关事项的公告》（公告编号：2022-039）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

科博达技术股份有限公司董事会

2022 年 6 月 9 日