Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2021-049

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知 于 2021 年 12 月 9 日以邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 14 日下午 15:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和 部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

• (一) 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

同意在公司首次公开发行股份募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模 均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公 告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 15 日

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