Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 14, 2021

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2021-050

科博达技术股份有限公司

第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第九次会议通知 于 2021 年 12 月 9 日以邮件方式发出，并于 2021 年 12 月 14 日下午 16:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主 席周文岳先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次对募集资金投资项目建设延期，并未改变募投项目的内容，未变相 改变募集资金投向，本次延期是为保证项目实施质量及未来的可持续发展能力， 具有可行性及必要性，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符 合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公 司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。同意本次募集资金投资项目延 期。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于募集资金投资项目延期的公 告》（公告编号：2021-051）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021 年 12 月 15 日

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