Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Sep 15, 2021

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2021-036

科博达技术股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会，选举周文岳先生为公司第二届监事会股东代表监事。为 保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，经全体监事同意后， 豁免会议通知时间要求，决定以现场结合通讯方式召开公司第二届监事会第七次 会议。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中厉超然女士以通讯表决方 式出席会议。会议由全体监事推举的李锦锋女士主持。本次会议的召集、召开程 序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举第二届监事会主席的议案》

选举周文岳先生为公司第二届监事会主席，任期至第二届监事会届满之日。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021 年 9 月 16 日

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