Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 26, 2021

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2021-029

科博达技术股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议通知 于 2021 年 8 月 13 日以邮件方式发出，并于 2021 年 8 月 25 日下午 16:00 时以通 讯表决方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席 王永才先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于2021 年半年度报告及其摘要的议案》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《证券法》等法律法规的相关要求， 公司全体监事对公司编制的2021 年半年度报告进行了认真严格的审核，并发表 如下审核意见：

（1）公司2021 年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司 章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2021 年半年度报告的内容及格式符合中国证监会和上海证券交易 所的相关规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，报告客观地反映了公司2021 年半年度的财务及经营情况；

（3）在监事会提出本审核意见之前，未发现参与公司2021 年半年度报告的 编制和审议人员有违反有关保密规定的行为。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2021 年半年度报告》、《科博达 技术股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。

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表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (二) 审议通过了《关于<2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

经审查，监事会认为公司2021 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中 国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定。报告 内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法 律、法规的规定，如实反映了公司2021 年半年度募集资金存放与使用情况。

• 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2021 年半年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-030）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (三) 审议通过了《关于控股孙公司变更为控股子公司的议案》

同意公司全资子公司科博达重庆汽车电子有限公司将其持有的科博达（重庆） 智控技术有限公司 80%的股权转让给公司。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于控股孙公司变更为控股子公 司的公告》（公告编号：2021-031）

• 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (四) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司监事会同意推举周文岳先生

• 为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届监事会任期届满为止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于提名第二届监事会股东代表 监事候选人的公告》（公告编号：2021-033）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2021 年 8 月 27 日

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