Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Feb 19, 2021

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2021-004

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通 知于 2021 年 2 月 19 日以邮件方式发出，并于 2021 年 2 月 19 日下午 15：30 时 以通讯表决方式召开。根据《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免 会议通知时限。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事长柯桂华 先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任副总裁的议案》

公司董事会同意聘任王丽女士为副总裁，任期自董事会审议通过之日起至本 届董事会届满之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于聘任副总裁的公告》 （公告编号：2021-005）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2021 年 2 月 20 日

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