Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Nov 20, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-060

科博达技术股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司股东 代表监事赵冬冬先生的书面辞职报告。赵冬冬先生因个人原因，辞去公司监事职 务。为保证公司监事会顺利运行，根据《公司章程》的相关规定，全体监事一致 同意豁免会议通知时限，2020 年 11 月 20 日以邮件方式发出会议通知，2020 年 11 月 20 日下午 14:00 时以通讯表决方式召开公司第二届监事会第四次会议。会 议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王永才先生主持。本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关 规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 经公司股东科博达投资控股有限公司提名，公司监事会同意推举厉超然女士 为公司第二届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第 二届监事会任期届满为止。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更股东代表监事的公告》 （公告编号：2020-061）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

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科博达技术股份有限公司监事会

2020 年 11 月 21 日

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