Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Oct 29, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-52

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会议通知 于 2020 年 10 月 23 日以邮件方式发出，并于 2020 年 10 月 28 日上午 10:00 时以 通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和 高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召 开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有 效。

二、董事会会议审议情况

• (一) 审议通过了《关于 2020 年第三季度报告全文及正文的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告》、《科博 达技术股份有限公司 2020 年第三季度报告正文》。

• 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (二) 审议通过了《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》

• （公告编号：2020-54）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

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科博达技术股份有限公司董事会 2020 年 10 月 30 日

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