Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Aug 19, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-039

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二次会议通知 于 2020 年 8 月 7 日以邮件方式发出，并于 2020 年 8 月 18 日下午 16:00 时在公 司会议室以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议 的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定， 会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于 2020 年半年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2020 年半年度报告》、《科博达 技术股份有限公司 2020 年半年度报告摘要》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于<2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告> 的议案》

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2020 年半年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-041）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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(三) 审议通过了《关于注销子公司的议案》

• 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于注销子公司的公告》（公告

编号：2020-042）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (四) 审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制

• 度》。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 8 月 20 日

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