Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

May 15, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-025

科博达技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 5 月 15 日召开 2019 年年度股东大会，选举产生了第二届董事会成员。为保证公司董事会顺利运行， 根据《公司章程》的相关规定，经全体董事同意后，豁免会议通知时间要求，决 定以现场结合通讯表决方式召开公司第二届董事会第一次会议。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名（其中，董事陈耿以通讯表决方式出席会议），公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由全体董事推举的董事柯桂华先生主持。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有 关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

一 ( ) 审议通过了《关于选举第二届董事会董事长、副董事长的议案》

选举柯桂华先生为公司第二届董事会董事长、柯炳华先生为公司第二届董事 会副董事长，任期至第二届董事会届满之日。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举第二届董事会各专门委员会委员及主任委员的议 案》

同意选举第二届董事会各专门委员会成员，任期与第二届董事会任期相同。 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-027）

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表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权

(三) 审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》

同意聘任高管团队，任期与第二届董事会任期相同。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

• 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选

• 举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2020-027） 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(四) 审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

• 同意聘任徐萍萍女士为证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至本届

• 董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(五) 审议通过了《关于全资子公司增资的议案》

• 同意公司使用自有资金 500 万元对全资子公司长春科博达销售服务有限公

• 司增资，增资完成后长春科博达的注册资本为人民币1500 万元。

  • 公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见。

• 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于全资子公司增资的公告》（公

• 告编号：2020-028）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 5 月 16 日

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