Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 21, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-013

科博达技术股份有限公司 第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议 通知于 2020 年 4 月 10 日以邮件方式发出，并于 2020 年 4 月 20 日下午 16:00 时 在公司会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 会议由监事会主席赵冬冬主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

• (一) 审议通过了《关于2019 年度监事会工作报告的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (二) 审议通过了《关于2019 年度财务决算报告的议案》

2019 年度，实现营业收入 292,214 万元，同比上年 267,536 万元增长 9.22%； 2019 年实现营业利润 60,581 万元，同比上年 59,692 万元增长 1.49%；实现归属 于上市公司股东净利润 47,486 万元，同比上年 48,319 万元减少 1.72%。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (三) 审议通过了《关于2020 年度财务预算报告的议案》

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基于对 2020 年经营形势和宏观环境的预期，以及外部环境因素对汽车电子 行业的影响，预计公司 2020 年度营业收入约 29.58 亿元，同比增加 1.23%；实现 净利润约 5.38 亿元，同比增长 0.186%。2020 年公司合并资本支出计划约 1.6 亿 元，主要用于房屋建筑物基建、设备设施建设、设备构建支出、产线建设等。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (四) 审议通过了《关于2019 年度利润分配预案的议案》

2019 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.6 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日， 公司总股本 400,100,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 144,036,000 元（含税）； 本年度公司现金分红比例为 30.33%。

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合公 司现金分红政策和股东回报规划及关于利润分配的承诺与规定。同时，此分配预 案符合公司经营现状，同意公司 2019 年度利润分配预案。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的 公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (五) 审议通过了《关于2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议 案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于 2019 年度募集资金存放与 使用情况的专项报告》（公告编号：2020-015）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (六) 审议通过了《关于2019 年年度报告及其摘要的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2019 年年度报告》、《科博达技 术股份有限公司2019 年年度报告摘要》。

表决结果3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• 本议案尚需提交公司股东大会审议。

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• (七) 审议通过了《关于2020 年度日常关联交易预计情况的议案》

• 预计 2020 年度日常关联交易金额为人民币 10,939 万元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于2019 年度关联交易情况和

2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-016）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (八) 审议通过了《关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于向银行申请综合授信额度及

• 相关担保事项的公告》（公告编号：2020-017）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (九) 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意使用闲置自有资金购买低风险型理财产品，最高单日余额不超过人民币

• 9 亿元。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托 理财的公告》（公告编号：2020-018）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司自2020 年1 月1 日开始执行新收入准则，于2019 年度合并财务报 表开始执行财务报表格式变更。

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公 告编号：2020-019）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (十一) 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计和 内部控制审计机构，聘期一年；同意支付众华2020 年度审计费共计人民币160 万元，其中财务审计费用 130 万元（包括年度审计费用 100 万元、控股股东及其 他关联人资金占用情况的专项说明 12 万元、募集资金存放与使用情况鉴证报告

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• 18 万元），内部控制审计费用30 万元。

  • 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》

• （公告编号：2020-020）

表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

• (十二) 审议通过了《关于2020 年第一季度报告全文及正文的议案》 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司2020 年第一季度报告》、《科博

• 达技术股份有限公司2020 年第一季度报告正文》。

详见表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

• (十三) 审议通过了《关于提名第二届监事会股东代表监事候选人的议案》 公司监事会提名王永才、赵冬冬为公司第二届监事会股东代表监事候选人，

• 任期自公司股东大会审议通过之日起三年。

• 详见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的

• 公告》。（公告编号：2020-021）

  • 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

  • 本议案尚需提交公司股东大会审议。

  • (十四) 审议通过了《关于第二届监事会监事薪酬方案的议案》

详见同日披露的《科博达技术股份有限公司第二届董事、监事薪酬方案》。 表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

科博达技术股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日

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