Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-006

科博达技术股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到谢明东先生的辞职 报告。谢明东先生因个人原因申请辞去董事、董事会秘书职务，辞职后不在公司 担任职务。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《公司章程》 的相关规定，谢明东先生的辞职报告自送达董事会时生效。

谢明东先生在担任公司董事、董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，为公司 发展做出了重要贡献，公司及董事会对谢明东先生表示衷心感谢！

经总裁柯桂华先生提名、董事会提名委员会审核同意，公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议 案》，同意聘任裴振东先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之 日起至本届董事会任期届满之日止。

裴振东先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行董事会秘 书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，不存在《公司法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司 章程》中规定的不得担任董事会秘书的情形，其任职资格已经上海证券交易所审 核无异议。

公司独立董事认为，裴振东先生具备法律、行政法规等规定的上市公司董事 会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的工作经验，并已取得上海证 券交易所董事会秘书资格，同意其担任公司董事会秘书。

特此公告。

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科博达技术股份有限公司董事会 2020 年 3 月 14 日

附件：裴振东先生的简历

裴振东 ，男 ，中国国籍，无境外永久居留权，1970 年出生，研究生学历。 2000 年 3 月至 2002 年 5 月，任上海天赐实业（集团）有限公司总经理助理；2002 年 6 月至 2003 年 5 月，任上海飞乐音响股份有限公司投资经理；2003 年 5 月至 2004 年 2 月，任上海凌云实业发展股份有限公司投资经理；2004 年 3 月至 2008 年 2 月，任正泰集团股份有限公司战略管理部经理；2008 年 2 月至 2014 年 3 月， 任科博达技术有限公司总经理助理兼总裁办副主任；2014 年 4 月至 2017 年 3 月， 任科博达技术有限公司投资中心总监；2017 年 4 月至今，任科博达技术股份有 限公司投融资部总监。

裴振东先生通过员工持股平台嘉兴鼎韬投资合伙企业（有限合伙）间接持有 公司 0.1248%股份，合计约 499,439 股。裴振东先生与公司控股股东、实际控制 人、持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理 人员的情形。

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