Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Mar 13, 2020

科博达技术股份有限公司独立董事 关于董事会秘书变更的独立意见

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议 于 2020 年 3 月 13 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《独立董事工作制度》等 有关规定，作为公司的独立董事，就公司董事会秘书谢明东先生提出辞呈，并聘 任裴振东先生担任董事会秘书事宜发表独立意见如下：

一、经核查，谢明东先生因个人原因辞去公司董事、董事会秘书职务，其辞 职原因与实际情况一致；其辞职符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，程序 合法有效。

二、公司董事会秘书候选人裴振东先生的提名程序符合《公司法》、《公司章 程》等相关规定；裴振东先生的任职资格符合担任上市公司董事会秘书的条件， 具备岗位职责所要求的职业品德、工作经验和技能，不存在法律法规规定的不得 担任上市公司董事会秘书的情形；公司变更董事会秘书事项的审议、表决程序均 符合有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

综上，我们一致同意聘任裴振东先生为董事会秘书，任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。

独立董事：许敏、叶建芳、杨征宇

二〇二〇年三月十三日