Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

科博达技术股份有限公司独立董事

关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议 于 2020 年 1 月 2 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司独立董事工作制度》 等有关规定，作为公司的独立董事，就公司第一届董事会第十八次会议审议的议 案进行了审阅核查，现发表独立意见如下：

1、公司聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的提名、审议、表 决程序规范，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

2、邱晓荣先生、朱迎春女士、范建华先生均具备与行使上市公司高级管理 人员职权相适应的任职条件和职业素质，符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》规定的担任公司高级管理人员的资格，符合上市公司高级管理人员的任职 条件，不存在《公司法》、《公司章程》规定的禁止任职情况，亦未有被中国证券 监督管理委员会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。

3、一致同意聘任邱晓荣先生为副总裁、朱迎春女士为总裁助理兼财务负责 人、范建华先生为总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。

独立董事：许敏、叶建芳、杨征宇 二〇二〇年一月二日