Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 2, 2020

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2020-001

科博达技术股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议 通知于 2019 年 12 月 27 日以邮件方式发出，并于 2020 年 1 月 2 日上午 11：00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，会议由董事 长柯桂华先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于聘任副总裁、总裁助理兼财务负责人、总裁助理的议

案》

公司董事会同意聘任邱晓荣先生为副总裁、朱迎春女士为总裁助理兼财务负 责人、范建华先生为总裁助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满 之日止。公司独立董事发表了一致同意的独立意见。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于变更财务负责人的 公告》（公告编号：2020-002），《科博达技术股份有限公司关于聘任高级管理人 员的公告》（公告编号：2020-003）

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

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