Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Nov 7, 2019

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2019-014

科博达技术股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议 通知于 2019 年 11 月 4 日以邮件方式发出，并于 2019 年 11 月 7 日上午 10：00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监 事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议合法 有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在确保公司日常运营和资金安全的前提下，本次拟使用累计不超过人民币 8.2 亿元闲置自有资金进行委托理财，有利于提高闲置资金利用效率和收益，降 低公司财务费用，进一步提高公司整体收益，不影响公司主营业务的发展，符合 公司和全体股东的利益。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于使用闲置自有资金 进行委托理财的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

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2019 年 11 月 8 日

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