Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 30, 2019

科博达技术股份有限公司

独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的

独立意见

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议 于 2019 年 10 月 30 日召开。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《科博达技术股份有限公司章程》以及《科 博达技术股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为公司的独立董事， 我们在认真审阅相关议案和资料的基础上，基于独立判断立场，就公司第一届董 事会第十六次会议相关事项发表如下独立意见：

一、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

在不影响募投项目建设和保证募集资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置 募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好的保本型理财产品、定期 存款或结构性存款产品，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的规定，有利 于提高募集资金使用效率，未与募集资金投资计划相抵触，不存在变相改变募集 资金使用用途、损害公司股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

我们同意公司使用不超过人民币 6.3 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理， 授权使用期限为股东大会审议通过该事项之日起 12 个月内。

二、《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》 公司拟使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过人民币 6.7 亿 元无息借款，专项用于实施募投项目，符合《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》、《上市公司监管指引第二号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》及公司《募集资金使用管理制度》等有关规定。

公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款，是基于募投项目实施主体的 建设需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求，降低项目融

资成本，保障募投项目的顺利实施；同时，浙江科博达为公司全资子公司，公司 不向其收取借款利息不会损害公司及全体股东利益。本次借款实施后，浙江科博 达的资金实力和经营能力将得到进一步的提高，有助于公司的经营发展和长远规 划，符合公司及全体股东的利益。

同时，浙江科博达已与公司、保荐机构及募集资金存管银行签署了《募集资 金专户存储四方监管协议》，确保了募集资金的使用安全。

我们同意公司使用募集资金向全资子公司浙江科博达提供总额不超过 6.7 亿 元无息借款专项用于实施募投项目。

三、《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》

众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会批准的执行 证券、期货相关业务审计资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，能够 满足公司财务审计工作的要求。

本次聘任符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 规定。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘请程序 合法有效，没有损害公司及广大股东的利益。

我们同意聘请其为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

独立董事：许敏、叶建芳、杨征宇

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