Keboda Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Oct 23, 2019

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2019-002

科博达技术股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议 通知于 2019 年 10 月 16 日以邮件方式发出，并于 2019 年 10 月 23 日上午 10： 00 时以通讯表决方式召开。会议应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名，公司 3 名监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长柯桂华先生主持。本次会议的 召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会 议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金使用项目的自筹 资金的议案》

同意公司本次使用募集资金 21,567.98 万元置换截至 2019 年 10 月 15 日已预 先投入募集资金使用项目的自筹资金，置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合相关法律、法规的规定。

公司独立董事对该事项发表了一致同意的独立意见；保荐机构中国国际金融 股份有限公司发表了核查意见；众华会计师事务所（特殊普通合伙）发表了结论 性意见并出具了专项鉴证报告。

具体内容请见同日披露的《科博达技术股份有限公司关于以募集资金置换预 先已投入募集资金使用项目的自筹资金的公告》（公告编号：2019-004）。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

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特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2019 年 10 月 24 日

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