Keboda Technology Co., Ltd. — AGM Information 2025

Oct 27, 2025

证券简称：科博达

公告编号： 2025-077

证券代码： 603786

科博达技术股份有限公司

关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025 年 11 月 14 日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2025年第五次临时股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年 11 月 14 日 14 点 30 分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年 11 月 14 日

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采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 的议案	√
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议 案	√
2.01	本次发行证券的种类	√
2.02	发行规模	√
2.03	票面金额和发行价格	√
2.04	债券期限	√
2.05	债券利率	√
2.06	还本付息的期限和方式	√
2.07	转股期限	√
2.08	转股价格的确定及其调整	√
2.09	转股价格向下修正条款	√
2.10	转股数量确定方式	√

2.11	赎回条款	√
2.12	回售条款	√
2.13	转股年度有关股利的归属	√
2.14	发行方式及发行对象	√
2.15	向原股东配售的安排	√
2.16	债券持有人会议相关事项	√
2.17	本次募集资金用途	√
2.18	担保事项	√
2.19	评级事项	√
2.20	募集资金存管	√
2.21	本次发行方案的有效期	√
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议 案	√
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分 析报告的议案	√
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用可行性分析报告的议案	√
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案	√
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期 回报及相关填补措施与相关主体承诺的议案	√
8	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案	√
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理 本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议 案	√
10	关于修订《公司章程》的议案	√
11	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案	√
12	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案	√
13	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、2、3、4、5、6、7、8 已经公司第三届董事 会第二十一次会议及公司第三届监事会第十九次会议审议通过；议案 9 已经 公司第三届董事会第二十一次会议审议通过；议案 10、11、12 已经公司第三 届董事会第二十二次会议审议通过；议案 13 已经公司第三届监事会第二十次 会议审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指 定网站（www.see.com.cn）的公告。

2、特别决议议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13

• 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7、8、9

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( ) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可 以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见 互联网投票平台网站说明。

• (二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持 相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票 的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同 类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别 和品种股票的第一次投票结果为准。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第 一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五)为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”） 提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登 记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会 参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司 股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接： https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况， 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

四、 会议出席对象

• 一

• ( ) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603786	科博达	2025/11/7

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• (一) 登记时间：2025 年 11 月 13 日上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

• (二) 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号

• (三) 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托 和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记 手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并 提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海收 到的邮戳为准。

• (四) 联系方式：

• 联系人：徐萍萍

邮箱：keboda@keboda.com 联系电话：021-60978935 联系传真：021-50808106

六、 其他事项

• 1、现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、

• 股东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 11 月 14 日召开的贵公司2025年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债 券条件的议案
2.00	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方 案的议案
2.01	本次发行证券的种类
2.02	发行规模
2.03	票面金额和发行价格
2.04	债券期限
2.05	债券利率
2.06	还本付息的期限和方式
2.07	转股期限
2.08	转股价格的确定及其调整
2.09	转股价格向下修正条款
2.10	转股数量确定方式
2.11	赎回条款
2.12	回售条款
2.13	转股年度有关股利的归属
2.14	发行方式及发行对象

2.15	向原股东配售的安排
2.16	债券持有人会议相关事项
2.17	本次募集资金用途
2.18	担保事项
2.19	评级事项
2.20	募集资金存管
2.21	本次发行方案的有效期
3	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预 案的议案
4	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告的议案
5	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募 集资金使用可行性分析报告的议案
6	关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议 案
7	关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊 薄即期回报及相关填补措施与相关主体承诺的 议案
8	关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则 的议案
9	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券 具体事宜的议案
10	关于修订《公司章程》的议案
11	关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议 案
12	关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案
13	关于取消监事会并废止《监事会议事规则》的 议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委 托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。