Keboda Technology Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 21, 2022

证券代码： 603786 证券简称：科博达 公告编号： 2022-022

科博达技术股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月17日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 17 日 14 点 30 分

召开地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 17 日

至 2022 年 5 月 17 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，公司股东大会在对公 司 2022 年限制性股票激励计划相关事项进行投票表决时，独立董事应当就本次 激励计划向所有的股东征集委托投票权。公司独立董事孙林先生作为征集人向公 司全体股东征集对本次股东大会所审议事项的投票权。有关征集对本次股东大会 所审议事项的投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于 2022 年 4 月 22 日在指定信息披露媒体披露的《科博达技术股份有限公司关于独立董事公开征集 委托投票权的公告》（公告编号：2022-023）。

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案	√
2	关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案	√
3	关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案	√

4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案	√
5	关于2021年度董事会工作报告的议案	√
6	关于2021年度监事会工作报告的议案	√
7	关于2021年度财务决算报告的议案	√
8	关于2022年度财务预算报告的议案	√
9	关于2021年度利润分配预案的议案	√
10	关于2021年年度报告及其摘要的议案	√
11	关于重新审议日常关联交易协议的议案	√
12	关于2022年度日常关联交易预计情况的议案	√
13	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的议案	√
14	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案	√
15	关于续聘会计师事务所的议案	√
16	关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议案	√
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案	√
18	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的议案	√
19	关于修订《监事会议事规则》的议案	√
20	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√

公司独立董事将在上述议案审议完成后作《2021 年度独立董事述职报告》。

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

提交本次股东大会的议案 1、2、3、4 已经公司第二届董事会第十次会议审 议通过，议案 5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、20 已经第 二届董事会第十一次会议审议通过，议案 6、19 已经第二届监事会第十一次会议 审议通过。具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及上海证券交易所指定网站 （www.see.com.cn）的公告。

• 2、特别决议议案：议案 1、2、3、4、17、18、19

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、2、3、9、11、12、13、14、15、16

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 11、12

应回避表决的关联股东名称：科博达投资控股有限公司、柯桂华、嘉兴富捷 投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴赢日投资合伙企业（有限合伙）、嘉兴鼎韬投资 合伙企业（有限合伙）、柯炳华、柯磊、上海汉世纪投资管理有限公司－上海张 江汉世纪股权投资合伙企业（有限合伙）、常州正赛联创业投资管理有限公司－ 常州正赛联创业投资合伙企业（有限合伙）

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均 已分别投出同一意见的表决票。

• (三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	603786	科博达	2022/5/10

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

（一） 登记时间：2021 年 5 月 16 日 上午 9:00-11:30，下午 13:00-15:00；

（二） 会议登记地点：上海市自由贸易试验区祖冲之路 2388 号科博达

（三） 登记手续：法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委 托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登 记手续（委托代理人应持有委托书）。异地股东可用信函或传真方式办理登记， 并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同上，信函以本公司所在地上海 收到的邮戳为准。

（四） 联系方式：

联系人：徐萍萍

联系电话：021-60978935

联系传真：021-50808106

六、 其他事项

1、 现场会议会期预定半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

• 2、 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股 东账号卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

科博达技术股份有限公司董事会 2022 年 4 月 22 日

附件 1：授权委托书

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报备文件 提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

科博达技术股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 17 日 召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《2022年限制性股票激励计划（草案）》及 其摘要的议案
2	关于《2022年限制性股票激励计划实施考核管理 办法》的议案
3	关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单 的议案
4	关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关 事宜的议案
5	关于2021年度董事会工作报告的议案
6	关于2021年度监事会工作报告的议案
7	关于2021年度财务决算报告的议案
8	关于2022年度财务预算报告的议案
9	关于2021年度利润分配预案的议案
10	关于2021年年度报告及其摘要的议案
11	关于重新审议日常关联交易协议的议案
12	关于2022年度日常关联交易预计情况的议案

13	关于向银行申请综合授信额度及相关担保事项的 议案
14	关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案
15	关于续聘会计师事务所的议案
16	关于未来三年股东回报规划（2022-2024年）的议 案
17	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议 案
18	关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事 规则》的议案
19	关于修订《监事会议事规则》的议案
20	关于修订《对外投资管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。