KDCHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

케이디켐/주주총회소집결의/(2026.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	10:00
2. 장소		충청북도 보은군 보은읍 매화구인로 345 케이디켐(주) 본사 2층 대회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제40기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표,연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건	- 1주당 배당금 500원
2	정관 일부 변경의 건	-
3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건	-
3-1	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김우진 선임의 건(재선임)	-
3-2	감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상임 선임의 건(재선임)	-
3-3	감사위원회 위원이 되는 사외이사 차승호 선임의 건(신규선임)	-
4	이사 보수한도 승인의 건	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우진	1982-08	1	재선임	前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사	-
김상임	1964-09	1	재선임	前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 CFO 現) 블루밍경영연구소 대표코치	-
차승호	1958-06	1	신규선임	前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사	(주)동양에스앤씨(대표이사)

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우진	1982-08	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) 대전고등검찰청 前) 법무부 법무과 現) 법무법인 창천 변호사
김상임	1964-09	1	재선임	사외이사인 감사위원	前) CJ제일제당 기획,전략,관리 前) CJ푸드빌 CFO 現) 블루밍경영연구소 대표코치
차승호	1958-06	1	신규선임	사외이사인 감사위원	前) Ciba 상무 前) (주)동양에프티 대표이사 現) (주)동양에스앤씨 대표이사