KDCHEM CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 13, 2019

케이디켐/주주총회소집결의/(2019.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	09:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 234 (원시동) 케이디켐 주식회사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 - 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 - 제1호의안 제33기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호의안: 정관일부 변경의 건 - 제3호의안: 이사선임의 건  제3-1호의안:사내이사 민남규 선임의 건(재선임)  제3-2호의안:사내이사 민소원 선임의 건(재선임)  제3-3호의안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임)  제3-4호의안:사외이사 정철화 선임의 건(신규선임) - 제4호의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
민남규	1947-08	3	재선임	(현) 자강산업(주) 대표이사 (현) (주)자강 대표이사 (현) 제이케이머티리얼즈(주) 대표이사 (현) 케이디켐(주) 대표이사
민소원	1976-11	3	재선임	(전) CJ제일제당 마케팅팀 (현) 케이디켐(주)전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완수	1978-10	1	재선임	(전) 법무법인 한율 대표변호사 (현) 변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현) 케이디켐(주) 사외이사	-
정철화	1954-08	1	신규선임	(전) 한국능률협회 경영전략본부장 (전) 일본능률협회(한국법인) 부회장 (현) (주)카스 사외이사	(주)카스 사외이사