KDCHEM CO., LTD. — AGM Information 2020

Mar 13, 2020

케이디켐/주주총회소집결의/(2020.03.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-30
시간	09:30
2. 장소		경기도 안산시 단원구 해안로 234 (원시동) 케이디켐 주식회사 3층 강당
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 - 제1호의안 제34기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (현금배당안:1주당 500원) - 제2호의안: 이사선임의 건  제2-1호의안:사외이사 김완수 선임의 건(재선임)  제2-2호의안:사외이사 정철화 선임의 건(재선임) - 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김완수	1978-10	1	재선임	(전)법무법인 한율 대표변호사 (현)변호사 김완수 법률사무소 대표변호사 (현)케이디켐(주) 사외이사	-

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
정철화	1954-08	1	재선임	(전)한국능률협회 경영전략본부장 (전)일본능률협회(한국법인) 부회장 (전)(주)카스 사외이사 (현)케이디켐(주) 사외이사 (현)(주)로킷헬스케어 감사	(주)로킷헬스케어(감사)