KD Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 2, 2021

KD/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 튤립홀(원시동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 1.제1호 의안: 제47기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2.제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 의안: 제33조 개정의 건(이사 및 감사의 선임) 3.제3호 의안: 이사 선임의 건   제3-1호 의안: 사내이사 함도국 선임의 건 4.제4호 의안: 감사 선임의 건   제4-1호 의안 : 상근감사 김철균 선임의 건 5. 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 6. 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
함도국	1964-03	3	재선임	남광토건(주) 재경팀장 KD(주) 경영지원본부장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김철균	1951-06	3	신규선임	상근	(주)한양 부사장 금광기업(주) 사장 (주)국제건설 부회장 해인건설(주) 부회장