KD Corporation — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 18, 2020

KD/주주총회소집결의/(2020.02.18)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-31
시간	09:00
2. 장소		본사 서울사무소 회의실(문정동 정의로 70)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 외부감사인 선임결과 보고  4. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건  제1호의안 : 제46기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건  제2호의안 : 정관 일부변경의 건(사업목적 추가, 전자증권법 시행 전자등록)  제3호의안 : 이사선임의 건   3-1호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건   3-2호 의안 : 사내이사 이윤복 선임의 건  제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건  제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-18
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 별도의 이사회를 통하여 임시주주총회 안건의 세부내용이 확정되면 추후 공시될 "주주총회 소집공고"를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태일	1963-07	3년	재선임	KD기술투자(주)대표이사 (현)KD(주)대표이사
이윤복	1967-09	3년	신규선임	(주)피앤텔이사 (현)KDG엠텍(주) 상무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.~104 생략 105.음식료품 제조,가공,조리 및 판매업 106.음식점 운영업 및 음식점 체인사업 107.식자재 제조 및 유통 108.음료 제조 및 판매 운영 109.제과류,제빵 제조 및 판매 운영업 110.커피제조,판매 및 수출입업 111.커피관련기기,용품,제조 및 도소매업 112.커피 체인점,직영점 및 대리점 운영업 113.당구장 운영업 114.당구장 등 생활스포츠 용품 판매 및 유통업 115.당구장 등 생활스포츠 관련 전자상거래업 116.컨텐츠제공업 117.경영컨설팅업 118.도매업 및 소매업(유통업) 119.프렌차이즈업 120.위 각호에 관련된 부대사업 일체		사업목적사항 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-