KD Corporation

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 2, 2023

KD/주주총회소집결의/(2023.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 동산로 81, 호텔스퀘어 안산 3층 장미홀(원시동)
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제 1호 의안 : 제 49기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표(별도 및 연결) 승인의 건 2) 제 2호 의안 : 정관 제 2조 사업목적 추가의 건 3) 제 3호 의안 : 사내이사 안태일 재선임의 건 4) 제 4호 의안 : 사외이사 선임의 건 제 4-1호 의안 : 사외이사 유인엽 선임의 건 제 4-2호 의안 : 사외이사 최경수 선임의 건 5) 제 5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 제 5-1호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 유인엽 선임의 건 제 5-2호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 최경수 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도 및 자본시장법 제152조, 동법시행령 제160조에 따른 전자위임장제도를 제48기 정기주주총회에 도입하여 시행할 예정입니다. 구체적인 전자투표 및 전자위임장의 이용방법과 절차는 추후 공시되는 '주주총회 소집공고' 및 '의결권 대리행사 권유 참고서류'를 참고해 주시기 바랍니다. - 제48기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산에 따른 장소, 시간 등 불가피한 변동 상황 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하였으며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2022-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안태일	1963-07	3년	재선임	KD기술투자(주) 대표이사 (현)KD(주)대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
유인엽	1963-06	3년	신규선임	고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사	-
최경수	1962-09	3년	신규선임	前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
유인엽	1963-06	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	고려신용정보(주) 지사장 (주)국제디와이 대표이사
최경수	1962-09	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	前.국제종합건설 토목담당 임원 (주)효창산업개발 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	159. 무역업 및 대행업 160. 해외 산업용 장비의 개발, 제조, 판매, 임대, 서비스업		해외 자원개발 및 판매를 위한 목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-