Keding Enterprises Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 12, 2026

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本資料由　 (上市公司) 6655 科定　公司提供

序號	6	發言日期	115/05/12	發言時間	18:55:31
發言人	林美妏	發言人職稱	會計主管	發言人電話	02-22963999
主旨	公告本公司董事會決議召開115年股東常會及召集事由(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/12
說明	1.董事會決議日期：115/05/12 2.股東會召開日期：115/06/29 3.股東會召開地點：本公司A3商辦大樓(新北市新莊區福慧路268號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會查核報告。 (3)：114年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (5)：114年度給付董事酬金報告 (6)：庫藏股買回執行情形報告。 (7)：114年度關係人交易執行情形報告 (8)：本公司之子公司資金貸與超限改善計畫執行報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司114年度財務報表及營業報告書案。 (2)：本公司114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」案。 (2)：修訂「股東會議事規範」案 (3)：擬發行限制員工權利新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/05/01 10.停止過戶截止日期：115/06/29 11.其他應敘明事項：(1)本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數1%以上 股份之股東，得以書面向本公司提案及提名董事(含獨立董事)候選人名單，每位 股東以提一項議案並以三百字為限。 (一)受理期間：115年4月16日至04月27日，上午9點至下午5點。 (二)受理地點：新北市新莊區福慧路268號15樓 股務部， 電話：(02)2296-3999。 (2)本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177之1條規定， 行使期間自115年05月30日至115年06月26日止，將載明於股東會召集通知，並依 相關法令規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.