KCTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 20, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)케이씨텍 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 2월 20일
권 유 자:	성 명: 주식회사 케이씨텍주 소: 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12전화번호: 031-670-8000
작 성 자:	성 명: 박노원부서 및 직위: 경영기획팀 수석전화번호: 031-670-8000

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주) 케이씨텍본인2026년 02월 20일2026년 03월 24일2026년 02월 25일미위탁주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사위원회위원의선임□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)케이씨텍보통주961,6624.65본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)케이씨최대주주보통주7,107,41334.35최대주주-고석태특수관계인보통주968,2924.68특수관계인-고상걸특수관계인보통주1,307,9536.32특수관계인-오희복특수관계인보통주826,3013.99특수관계인-고유현특수관계인보통주969,7964.69특수관계인-박보미특수관계인보통주50,0000.24특수관계인-김창수특수관계인보통주50,0000.24특수관계인-양호근대표이사보통주3,1090.02대표이사-최동규대표이사보통주2,3090.01대표이사-11,285,17354.54-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박노원보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 02월 20일2026년 02월 25일2026년 03월 24일2026년 03월 24일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2025년 12월 31일 주주명부상 등재되어 있는 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주주총회의 원활한 진행 및 의사정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를 받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 권유자의 대리인에게 위임장을 수여할 경우 접수처- 정기 주주총회 전까지 우편으로 위임장 수여 가능하며, 아래 주소로 발송* 주소: (17599) 경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 케이씨텍 경영기획팀* 전화번호 : 031-670-81012. 대리인은 피권유자로부터 수여 받은 위임장을 소지 및 주주총회에 참석하여 의결권을 대리행사 하실 수 있습니다.- 주주총회 대리 참석시 준비물 : 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 3월 24일 오전 10시경기도 안성시 미양면 제2공단3길12 (주)케이씨텍 4공장 대강당

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 14일 오전 9시 ~ 2026년 3월 23일 17시한국예탁결제원(인터넷) https://evote.ksd.or.kr(모바일) https://evote.ksd.or.kr/m주주총회 소집통지 및 공고시에 "전자투표" 안내할 예정

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요 1) 영업개황

연결기준으로 2025년은 매출액 3,826억원, 영업이익 600억원, 당기순이익 534억원의 실적을 달성하였으며, 영업이익률 약 16%, 당기순이익률 약 14%를 기록하였습니다. 당사는 장비 차별화와 원가 경쟁력 확보, 지속적인 인재육성을 통해 매출 증진의 경영목표를 달성해 나갈 것입니다. ※ 상기 수치는 외부감사인의 감사종료 이전의 정보이므로 외부감사인의 감사 결 과에 따라 변경될 수 있습니다.2) 산업의 특성- 반도체부문반도체 제조장비는 반도체 웨이퍼 가공 공정인 전공정장비와 칩에 배선작업을 하고 패키지를 씌워 안정성 있는 제품으로 만드는 조립장비, 이의 성능을 시험하는 검사장비, 그리고 가스를 공급하거나 사용가스를 무해한 상태로 처리하는 등 각각의 칩제조공정을 돕는 관련 장비 등으로 크게 구분됩니다. 국내 반도체 제조장비 산업은 반도체 소자업체에 대한 의존도가 매우 높고, 소자업체의 설비투자계획에 따라 국내외 반도체 제조장비 시장이 형성되고 있습니다. 따라서 소자업체의 설비투자에 따라 매출액이 유동적인 모습을 보이는 상황입니다. 국내 반도체 장비는 대부분 해외 수입에 의존하고 있으며, 점차적으로 국산화를 통한 국내생산이 증가하는 추세이나 여전히 수입 의존도는 매우 높은 편입니다. 특히 FAB공정의 주요장비는 대부분 수입에 의존하고 있고, 국내에서 조달되는 장비는 조립장비, 검사장비, 관련장비 등이 주종을 이루고 있습니다. 그러나 국내 장비업체의 기술 수준이 높아짐에 따라 국산화 비율도 점진적으로 증가하고 있는 추세입니다. 또한 반도체 소재 산업은 회로의 미세화, 집적화에 따른 지속적인 고객의 요구에 맞춘 기술 및 제품 개발에 대한 적극적인 투자 및 시장변화에 탄력적 대응이 필요합니다.- 디스플레이부문80년대 후반부터 시작된 평판 디스플레이 산업은 90년대 중반부터 제품 생산성 및 신기술의 안정화가 이루어지고, 노트북 및 휴대폰 등 후방 산업군의 확대를 토대로 제품의 수요가 증대되어 현재 비약적인 발전을 거듭하고 있으며, 국내 업체들이 세계시장을 주도해 나가는 세계적인 경쟁우위를 가진 산업으로 자리 잡았습니다. 특히, 디스플레이 산업은 소재, 부품 및 주변 기술의 일체형 복합 기술산업으로 초기에는 대부분의 장비, 부품 및 소재의 국산화가 취약하였고 수입에 의존하던 상황이었으나 최근 국내업체들의 기술력 향상 및 원가 경쟁력 강화와 세계 최대인 국내 패널업체들과의 협력 관계 증대로 주요장비 및 부품에 대한 국산화율이 증대되고 있습니다. 반도체 산업 및 디스플레이 산업은 한국이 강점을 가지고 있는 시장으로 전세계 공급 물량의 높은 비중을 차지하고 있으며 기술을 주도해 나가고 있으나, 최근 중국이 공격적인 설비투자를 진행하는 추세로 향후 경쟁이 심화될 것으로 예상됩니다.3) 산업의 성장성- 반도체부문정보통신 및 인터넷의 지속적인 발달에 따라 반도체 시장은 장기적으로 꾸준히 성장할 것으로 예상되고 있으며, 반도체 장비 및 소재 산업도 반도체 시장 확대에 따라 지속적으로 성장할 것으로 전망됩니다.- 디스플레이부문세계 경기 침체의 장기화와 디스플레이 공급과잉 등으로 인해 어려움을 겪었던 디스플레이 시장은 스마트폰 특히, 폴더블폰 등 Form Factor 다변화, 태블릿PC의 성장이 증대될 것으로 예상되며, 또한 중국 정부의 디스플레이 투자 정책으로 중국 시장을 둘러싸고 치열하게 경쟁하고 있습니다. 향후 국내 고객사뿐만 아니라 중국 및 대만 디스플레이 업체들의 투자는 OLED 및 차세대 Display부문으로 계속 진행 될 것으로 예상됩니다. 이에, 국내외 디스플레이 시장은 IT OLED 및 차세대 Display투자도 확대될 것으로 전망됩니다.4) 경기변동의 특성- 반도체부문전세계 반도체시장은 PC 등 컴퓨터 산업의 주기적 위축에 따른 수급불균형으로 비교적 큰 경기변동성을 갖고 있으며, 반도체 장비산업의 경기변동은 주로 소자업체들의 설비투자계획에 민감하게 반응하며, 반도체 소자업체의 경기변동에 후행하는 특성을 갖고 있습니다. 일반적으로 반도체 소자업체의 경기변동은 일정한 주기로 호황기와 침체기를 반복하는 양상을 보이고 있으며, 이러한 경기 사이클은 반도체 장비업체에도 적용되고 있습니다. 그러나 반도체 소재산업은 장비산업보다는 경기변동 영향이 적은 안정적인 특성이 있습니다.- 디스플레이부문평판 디스플레이가 많이 사용되고 있는 TV, 컴퓨터용 모니터, 휴대전화 등은 경기에 민감한 산업으로, 평판 디스플레이 업체들의 실적 역시 소비자의 수요에 따라 실적 변동이 상당히 큰 산업입니다. 평판 디스플레이 업체들은 실적에 따라 신규 라인 건설을 결정하고 있으므로 평판 디스플레이 장비 산업 역시 경기에 다소 후행하는 특성을 가지며, 경기에 민감하게 적용되고 있습니다. 중국시장은 LCD 투자에서 OLED 투자로의 전환이 일부 지연, 연기되고 있는 상황이며, 일시적인 LCD 공급부족 상태를 만회 및 생산량 증가를 위해 소량 단발성 LCD 투자가 진행되고 있습니다. 모바일 위주 OLED 투자 검토 되고 있으나, 아직까지 기술적 한계를 극복하지 못하고 있는 상황이며, 최근 IT OLED 투자에도 관심을 갖고 있지만 기술 확보에 일정 시간 필요할 것으로 판단됩니다. 국내의 경우 LCD 팹은 모두 철수한 상황이며, IT와 Mobile 및 XR중심으로 기존 LCD 팹의 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 진행될 것으로 전망됩니다.5) 국내외 시장여건

- 반도체부문반도체 장비산업은 장비기술을 중심으로 한 완전경쟁체제로 구성되고 있으나, 일부 주요장비들은 독점 혹은 과점의 형태를 보이고 있습니다. 반도체 장비시장은 기술개발에 대한 어려움과 초기 기술개발 투자비용의 과다로 인해 시장접근이 어려운 상황입니다. 반도체 소재산업은 지속적인 Device의 기술발전, 변경에 따른 즉각적인 대체제품 공급이 가능해야 합니다. 이러한 측면에서 기존 업체들과의 기술, 개발 경쟁이 심화될 수밖에 없는 상황입니다. 현재 고객들의 요구를 즉각적으로 제품에 반영할 수있는 자체 여건을 마련해야 하며, 향후 신제품 개발방향 설정에 있어서도 반도체 시장의 진보되는 기술적 방향에 발맞춰 가야 합니다.

- 디스플레이부문디스플레이 산업 기술 Trend가 LCD에서 OLED, 그리고 차세대 디스플레이로 변화해 나가고 있습니다. 국내의 경우 OLED 및 차세대 Display로의 전환 투자가 본격적으로 진행될 것으로 추정되며, M/S증대를 위해 생산 효율 측면을 고려한 차별화를 검토 중이며, IT OLED 준비에 주력하고 있습니다. 중국의 경우 LCD 투자와 OLED 및 차세대 Display로의 투자 전환이 동시에 진행될 것으로 예상되며, 기술 변화 및 고객의 요구사항을 반영하여 지속적 기술 개발에 집중하여 사업을 전개해 나가고 있습니다.

나. 당해 사업연도의 연결 대차대조표(연결 재무상태표)ㆍ연결 손익계산서(연결 포괄손익계산서)ㆍ대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)

1. 연결재무제표

① 연결 재무상태표

<연결 재 무 상 태 표>

제 9 기 2025. 12. 31 현재
제 8 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
유동자산	468,440,203,502	419,989,369,465
현금및현금성자산	29,178,984,809	82,237,959,409
금융기관예치금	255,221,500,000	175,126,001,550
매출채권	27,321,240,452	30,882,685,899
유동계약자산	47,011,435,741	56,130,483,213
기타유동채권	4,970,945,424	4,945,827,739
기타유동자산	3,121,359,864	1,328,133,303
기타유동금융자산	17,821,192,363	4,414,456,047
유동재고자산	83,793,544,849	64,923,822,305
비유동자산	132,038,958,737	129,151,829,265
기타비유동채권	1,329,926,000	1,964,478,200
기타비유동금융자산	5,050,764,766	18,385,361,065
기타비유동자산	20,080,000	20,080,000
유형자산	110,063,472,842	93,854,435,894
무형자산	6,797,197,792	6,706,743,304
이연법인세자산	7,777,517,337	7,720,730,802
장기투자자산	1,000,000,000	500,000,000
자산총계	600,479,162,239	549,141,198,730
부채
유동부채	65,578,141,386	61,889,881,465
매입채무	21,479,210,580	17,100,997,587
기타유동금융부채	-	509,783,321
유동리스부채	1,253,910,259	1,837,141,435
기타유동채무	14,837,227,962	14,240,996,700
미지급법인세	10,526,873,203	10,076,601,383
기타유동부채	519,856,344	2,981,186,348
유동계약부채	5,631,015,504	3,844,734,320
유동충당부채	11,330,047,534	11,298,440,371
비유동부채	4,661,568,726	5,402,589,307
비유동리스부채	766,597,108	790,887,837
기타비유동부채	3,300,614,379	2,838,255,033
비유동충당부채	594,357,239	1,773,446,437
부채총계	70,239,710,112	67,292,470,772
자본
자본금	10,430,778,000	10,430,778,000
자본잉여금	204,252,930,827	204,166,356,605
기타자본구성요소	-25,231,901,087	-29,882,311,553
기타포괄손익누계액	112,475,932	-
이익잉여금	340,675,168,455	297,133,904,906
자본총계	530,239,452,127	481,848,727,958
부채및자본총계	600,479,162,239	549,141,198,730

② 연결 포괄손익계산서

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
매출액	382,856,574,357	385,433,971,366
매출원가	240,360,746,101	261,642,260,644
매출총이익	142,495,828,256	123,791,710,722
판매비와관리비	82,530,289,663	74,008,218,254
영업이익	59,965,538,593	49,783,492,468
기타영업외수익	4,661,361,953	12,919,994,386
기타영업외비용	6,252,038,339	6,171,027,504
금융수익	9,143,821,277	10,072,685,861
금융비용	127,929,945	190,212,444
법인세비용차감전순이익	67,390,753,539	66,414,932,767
법인세비용	13,998,604,427	13,729,032,724
당기순이익	53,392,149,112	52,685,900,043
기타포괄손익	112,475,932	-
총포괄손익	53,504,625,044	52,685,900,043
주당이익
기본 및 희석주당순이익	2,685	2,615

2. 별도 재무제표

① 재무상태표 <재 무 상 태 표>

제 9 기 2025. 12. 31 현재
제 8 기 2024. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
자산
유동자산	465,957,275,673	419,989,369,465
현금및현금성자산	26,516,468,009	82,237,959,409
금융기관예치금	255,221,500,000	175,126,001,550
매출채권	27,321,240,452	30,882,685,899
유동계약자산	47,536,110,213	56,130,483,213
기타유동채권	4,970,945,424	4,945,827,739
기타유동자산	2,776,274,363	1,328,133,303
기타유동금융자산	17,821,192,363	4,414,456,047
유동재고자산	83,793,544,849	64,923,822,305
비유동자산	135,126,698,303	129,151,829,265
기타비유동채권	1,329,926,000	1,964,478,200
기타비유동금융자산	4,948,420,825	18,385,361,065
기타비유동자산	20,080,000	20,080,000
유형자산	109,785,806,349	93,854,435,894
무형자산	6,797,197,792	6,706,743,304
이연법인세자산	7,777,517,337	7,720,730,802
종속기업투자주식	3,467,750,000	-
장기투자자산	1,000,000,000	500,000,000
자산총계	601,083,973,976	549,141,198,730
부채
유동부채	65,493,702,371	61,889,881,465
매입채무	21,479,210,580	17,100,997,587
기타유동금융부채	-	509,783,321
유동리스부채	1,183,770,596	1,837,141,435
기타유동채무	14,822,928,610	14,240,996,700
미지급법인세	10,526,873,203	10,076,601,383
기타유동부채	519,856,344	2,981,186,348
유동계약부채	5,631,015,504	3,844,734,320
유동충당부채	11,330,047,534	11,298,440,371
비유동부채	4,561,689,398	5,402,589,307
비유동리스부채	666,717,780	790,887,837
기타비유동부채	3,300,614,379	2,838,255,033
비유동충당부채	594,357,239	1,773,446,437
부채총계	70,055,391,769	67,292,470,772
자본
자본금	10,430,778,000	10,430,778,000
자본잉여금	204,252,930,827	204,166,356,605
기타자본구성요소	-25,231,901,087	-29,882,311,553
이익잉여금	341,576,774,467	297,133,904,906
자본총계	531,028,582,207	481,848,727,958
부채와자본총계	601,083,973,976	549,141,198,730

② 포괄손익계산서

<포 괄 손 익 계 산 서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기	제 8 기
매출액	383,391,616,140	385,433,971,366
매출원가	240,360,746,101	261,642,260,644
매출총이익	143,030,870,039	123,791,710,722
판매비와관리비	82,156,193,535	74,008,218,254
영업이익	60,874,676,504	49,783,492,468
기타영업외수익	4,661,361,953	12,919,994,386
기타영업외비용	6,262,381,890	6,171,027,504
금융수익	9,143,476,454	10,072,685,861
금융비용	124,773,470	190,212,444
법인세비용차감전순이익	68,292,359,551	66,414,932,767
법인세비용	13,998,604,427	13,729,032,724
당기순이익	54,293,755,124	52,685,900,043
기타포괄손익	-	-
총포괄손익	54,293,755,124	52,685,900,043
Ⅶ. 주당이익
기본 및 희석주당순이익	2,732	2,615

③ 이익잉여금처분계산서(안)

<이익잉여금처분계산서>

제 9 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 8 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 9 기		제 8 기
처분예정일: 2026.03.24		처분확정일: 2025.03.26
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처분이익잉여금		337,964,683,235		294,054,487,521
1. 전기이월이익잉여금	288,195,075,204		241,368,587,478
2. 당기순이익	54,293,755,124		52,685,900,043
3. 자기주식 소각	-4,524,147,093		-
Ⅱ. 이익잉여금처분액		9,765,687,195		5,859,412,317
1. 이익준비금	887,789,745		532,673,847
2. 배당금	8,877,897,450		5,326,738,470
보통주배당금 (률)
당기 : 주당 450원 (90%)
전기 : 주당 270원 (54%)
Ⅲ. 차기이월이익잉여금		328,198,996,040		288,195,075,204

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항없음

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제31조(의결권의 대리행사)① (생략) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사)① (현행과 같음) ②제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명방법을 서면 외에 전자문서로 가능하도록 개정
제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. ② 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제34조(이사의 수) ①이 회사의 이사는 3명 이상으로 하고, 독립이사는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다. ② 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	- 사외이사 명칭 독립이사로 변경 - 독립이사 의무비율 상향 조정
제36조(이사의 임기) 이사의 임기는 취임 후 3년 내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결 시까지로 한다.	제36조(이사의 임기) ①이사의 임기는 취임 후 3 년을 초과하지 않는 범위 내에서 주주총회에서 결정한다. ②제1항의 임기가 최종의 결산기 종료 후 당해 결산기에 관한 정기주주총회 전에 만료될 경우에는 그 총회의 종결시까지 그 임기를 연장한다 .	- 이사 임기를 주주총회에서 정하는 바에 따르도록 하여 임기를 유연하게 운영
제37조(이사의 보선) ① (생략) ② 사외이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ (생략)	제37조(이사의 보선) ① (현행과 같음) ② 독립이사가 사임, 사망 등의 사유로 이 정관 제34조에서 정하는 원수를 결한 경우에는 그 사유가 발생한 후 최초로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 충족되도록 하여야 한다. ③ (현행과 같음)	- 사외이사 명칭 독립이사로 변경
제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (생략)	제42조(이사의 회사에 대한 책임감경) ①이 회사는 주주총회 결의로 이사의 상법 제399조에 따른 책임을 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익등을 포함한다)의 6배( 독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제할 수 있다. ② (현행과 같음)	- 사외이사 명칭 독립이사로 변경
제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (생략) ③위원의 3분의 2 이상은 사외이사이어야 하고, 사외이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중 1명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (생략) ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 사외이사가 아닌 감사위원회 위원을 선임 또는 해임할 때에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 사외이사이어야 한다. ⑨ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	제47조(감사위원회의 구성) ① ~ ② (현행과 같음) ③위원의 3분의 2 이상은 독립이사이어야 하고, 독립이사 아닌 위원은 상법 제542조의10 제2항의 요건을 갖추어야 한다. ④~중략~ . 이 경우 감사위원회 위원 중 2명은 주주총회 결의로 다른 이사들과 분리하여 감사위원회 위원이 되는 이사로 선임하여야 한다. ⑤ ~ ⑥ (현행과 같음) ⑦감사위원회 위원의 선임과 해임에는 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 그 밖에 상법시행령으로 정하는 자가 소유하는 주식을 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. ⑧감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. 이 경우 위원장은 독립이사이어야 한다. ⑨ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다.	- 사외이사 명칭 독립이사로 변경 - 감사위원 분리선임 인원 상향 - 감사위원 선임 해임 시 3% Rule 강화
(신설)	부 칙(2026. 3. 24. 개정) 제1조(시행일) 이 정관은 제9기 정기 주주총회에서 승인한 2026년 3월 24일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 경과조치) 제31조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다. 제3조(독립이사에 관한 경과조치) 제34조, 제37조, 제42조, 제47조(제4항 및 제7항은 제외) 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다. 다만, 제34조 제1항의 이사회 내 독립이사의 수는 <법률 제20991호,2025. 7. 22.> 부칙 제2조 단서에 따라 법률의 시행 후 1년 이내에 갖추어야 한다. 제4조(감사위원 선해임 시 의결권 제한에 관한 경과조치) 제47조 제7항 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	- 부칙 시행일 및 경과조치 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
고석태	1954.03.31	사내이사	-	특수관계인	이사회
고상걸	1982.12.10	사내이사	-	특수관계인	이사회
최동규	1964.08.05	사내이사	-	관계사 임원	이사회
김준래	1968.10.07	사외이사	-	-	이사회
김현재	1968.03.04	사외이사	분리선출	-	이사회
김 석	1954.03.06	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 6 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
고석태	(주)케이씨 회장	2021 ~ 현재	(주)케이씨 사내이사, 회장	없음
1987 ~ 2021	(주)케이씨 대표이사, 회장
고상걸	(주)케이씨 대표이사	2021 ~ 현재	(주)케이씨 대표이사	없음
2019 ~ 현재	(주)케이씨인더스트리얼 사내이사
2019 ~ 현재	(주)케이씨텍 사내이사
2019 ~ 2021	(주)케이씨인더스트리얼 대표이사
2015 ~ 2021	(주)케이씨 미래기획실장
최동규	(주)케이씨텍 대표이사	2015 ~ 현재	(주)케이씨텍 대표이사	없음
2011 ~ 2015	(주)케이씨텍 사장
김준래	現 도영회계법인 부문대표	2011 ~ 현재	도영회계법인 부문대표	없음
김현재	現 연세대학교 교수	2005 ~ 현재	연세대학교 교수	없음
1996 ~ 2005	삼성전자 수석연구원
김 석	前 삼성증권 대표이사 사장	2011 ~ 2014	삼성증권 대표이사, 사장	없음
2009 ~ 2011	삼성자산운용 대표이사, 사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[김준래]1. 전문성

본 후보자는 회계법인 대표를 역임해 온 회계 분야 전문가로서 관련분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속 성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 회계 분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[김현재]1. 전문성

본 후보자는 연구개발에 필요한 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임[김 석]1. 전문성

본 후보자는 경영 및 재무 관련 분야의 충분한 경험과 지식을 갖추고 있고, 이를 바탕으로 이사회에 참여함으로써 회사의 지속성장과 발전에 기여하고자 함

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 관련 분야의 경험과 지식을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행 가능성을 증명함

3. 직무수행 및 의사결정 기준

회사의 영속성을 위한 기업 가치, 기업 성장을 통한 이해관계자의 가치, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치를 제고하겠음

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[고석태]- ㈜케이씨 설립자 및 회장으로 경영 전문성 능통- 내부 구성원들 통합 위한 지도력 및 리더쉽 발휘 가능[고상걸]- ㈜케이씨 대표이사로 경영 전문성 강화- 계열회사의 임원으로 해당 법인의 업계동향 및 실무경험에 정통함[최동규]- 당사 대표이사로 실무경험 및 내부사정에 정통- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김준래]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김현재]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김 석]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음

확인서 확인서(고석태).jpg 확인서(고석태) 확인서(고상걸).jpg 확인서(고상걸) 확인서(최동규).jpg 확인서(최동규) 확인서(김준래).jpg 확인서(김준래) 확인서(김현재).jpg 확인서(김현재) 확인서(김석).jpg 확인서(김석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사위원회 위원의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
김준래	1968.10.07	사외이사	-	-	이사회
김현재	1968.03.04	사외이사	분리선출	-	이사회
김 석	1954.03.06	사외이사	분리선출	-	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김준래	現 도영회계법인 부문대표	2011 ~ 현재	도영회계법인 부문대표	없음
김현재	現 연세대학교 교수	2005 ~ 현재	연세대학교 교수	없음
1996 ~ 2005	삼성전자 수석연구원
김 석	前 삼성증권 대표이사 사장	2011 ~ 2014	삼성증권 대표이사, 사장	없음
2009 ~ 2011	삼성자산운용 대표이사,사장

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[김준래]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김현재]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음[김 석]- 주요 의사결정의 전문적 조언을 통한 주주가치 제고 기대- 당사와 거래, 겸직 등에 따른 특정 이해관계 없음

확인서 확인서(김준래).jpg 확인서(김준래) 확인서(김현재).jpg 확인서(김현재) 확인서(김석).jpg 확인서(김석)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	50억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	37.8억원
최고한도액	50억원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음