KCTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Feb 8, 2023

케이씨텍/주주총회소집결의/(2023.02.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2023-03-29
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 [부의안건] - 제1호 의안 : 제6기(2022.01.01 ~ 2022.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) *현금배당 1주당 250원 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 고석태 (재선임) 제3-2호 의안: 사내이사 최동규 (재선임) 제3-3호 의안: 사내이사 고상걸 (재선임) 제3-4호 의안: 사외이사 김현재 제3-5호 의안: 사외이사 김 석 - 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사외이사 김준래 - 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원회 위원 김현재 제5-2호 의안 : 감사위원회 위원 김 석 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2023-02-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	3	재선임	성균관대 화학공학과 (전) 분할전 케이씨텍 대표이사 (현) 케이씨 사내이사
최동규	1964-08	3	재선임	서울대 화학공학 (전) 현대전자 (전) Dow Corning USA (현) 케이씨텍 대표이사
고상걸	1982-12	3	재선임	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현) 케이씨인더스트리얼 사내이사 (현) 케이씨 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김현재	1968-03	3	신규선임	컬럼비아대학교 대학원 박사 (현)연세대학교 교수	두산테스나(사외이사)
김석	1954-03	3	신규선임	서울대학교 법학 석사 (전) 삼성증권 대표이사 (현) 휠라홀딩스 사외이사	휠라홀딩스(사외이사)
김준래	1968-10	3	신규선임	연세대학교 경영학과 (전) 삼정회계법인 (현) 도영회계법인 부문대표	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김현재	1968-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	컬럼비아대학교 대학원 박사 (현)연세대학교 교수 (현)두산테스나 사외이사
김석	1954-03	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 법학 석사 (전) 삼성증권 대표이사 (현) 휠라홀딩스 사외이사
김준래	1968-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	연세대학교 경영학과 (전) 삼정회계법인 (현) 도영회계법인 부문대표

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	12. 산업용 기계장비 제조 및 판매 13. 가스관련기구 제조 및 판매업 14. 설비공사업 15. 산업용 가스 제조 및 판매업		신규사업 추진 및 사업영역 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-