KCTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 10, 2020

케이씨텍/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 [부의안건]  - 제1호 의안: 제3기(2019.01.01~2019.12.31)                재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                *현금배당 1주당 200원  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 양호근(신규선임)  - 제4호 의안 : 감사 선임의 건      제4-1호 의안 : 감사 권봉수(재선임)  - 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
양호근	1963-04	2	신규선임	한국외국어대 경제학 (전)티씨케이 부사장 (전)케이피씨 대표이사 (현)케이씨 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권봉수	1943-08	3	재선임	상근	서울대학교 화학공학과 (전) 티씨케이 사장 (전) 케이씨텍 대표이사 (현) 케이씨텍 감사