KCTECH CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 13, 2019

케이씨텍/주주총회소집결의/(2019.02.13)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-28
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (계륵리 271-2) (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		[보고사항]  - 감사보고  - 내부회계관리제도 운영실태 보고  - 영업보고 [부의안건]  - 제1호 의안: 제2기(2018.01.01~2018.12.31)                재무제표 승인의 건                (이익잉여금처분계산서(안) 포함)                *현금배당 1주당 270원  - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건  - 제3호 의안: 이사 선임의 건      제3-1호 의안: 사내이사 고석태(재선임)      제3-2호 의안: 사내이사 최동규(재선임)      제3-3호 의안: 사내이사 임관택(신규선임)      제3-4호 의안: 사내이사 김현대(신규선임)      제3-5호 의안: 사내이사 고상걸(신규선임)      제3-6호 의안: 사내이사 하승한(신규선임)      제3-7호 의안: 사외이사 임승순(신규선임)      제3-8호 의안: 사외이사 김도희(신규선임)  - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-13
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고석태	1954-03	2	재선임	성균관대 화학공학 (전)분할전 케이씨텍 대표이사 (현)케이씨 대표이사
최동규	1964-08	2	재선임	서울대 화학공학 (전)현대전자 (전)Dow Corning USA (현)케이씨텍 대표이사
임관택	1960-08	2	신규선임	연세대 신소재공학 (전)삼성전자 (전)삼성디스플레이 부사장 (현)케이씨텍 디스플레이부문장
김현대	1970-07	2	신규선임	인시아드 경영학 석사 (전)홈플러스 (현)케이씨 경영전략실 부사장
고상걸	1982-12	2	신규선임	콜드스프링하버 연구소 뇌과학 박사 (현)케이씨 미래기획실 부사장
하승한	1967-10	2	신규선임	University of Illinois Urbana-Champaign MSBA (전)회계법인 세종 (현)케이씨텍 CFO

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임승순	1954-07	2	신규선임	서울대 법학 제19회 사법시험 합격 (현)법무법인 화우 대표변호사	-
김도희	1971-11	2	신규선임	KAIST 화학공학 박사 (현)서울대 화학생물공학부 부교수	-