KCTECH CO., LTD — AGM Information 2025

Feb 5, 2025

케이씨텍/주주총회소집결의/(2025.02.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2025-03-26
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단3길 12 (주)케이씨텍 제4공장 3층 대강당
4. 의안 주요내용		1.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제8기 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-02-05
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 당사의 감사위원회 위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-