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AGM Information • Mar 24, 2023

케이씨티시/정기주주총회결과/(2023.03.24)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 50기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		630,079	- 매출액
- 부채총계		371,681	- 영업이익	37,534
- 자본금		15,000	- 당기순이익	28,098
- 자본총계		258,398	*주당순이익(원)	879
나. 개별(별도)	- 자산총계		501,507	- 매출액
- 부채총계		297,824	- 영업이익	22,866
- 자본금		15,000	- 당기순이익	12,222
- 자본총계		203,683	*주당순이익(원)	409
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,794,345,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.30
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 : 제50기(2022년1월1일-2022 년12월 31일) 연결,별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건 -원안대로 가결 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 가결 제3호 의안 : 이사 중임의 건 기타비상무이사 후보자 : 박정석이사, 신용화이사 -원안대로 가결 제4호 의안 :사외이사 선임의 건 사외이사 후보자 : 조인강,최의호 -원안대로 가결 제5호 의안 :이사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결 제6호 의안 :감사 보수 한도액 승인의 건 -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2023-03-24
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정석	1954-05	3	재선임	서울대학교 경영대학 졸업 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)
신용화	1962-06	3	재선임	한국외국어대학교 독일어학과 졸업 고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조인강	1958-04	3	신규선임	서울대학교 산업공학 졸업 경희대학교 경영대학원 박사 기획재정부 경제자유기획단 기획국장 재정경제부 금융정책심의관 금융위원회 자본시장국장 ㈜효성티앤씨 사외이사(현)	(주)효성티앤씨 사외이사
최의호	1965-01	3	신규선임	고려대학교 법학과 졸업 서울행정법원 판사 사법연수원 교수 인천지방법원 부장판사 서울남부지방법원 부장판사 법무법인 위 대표변호사 (현)	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	목재수입유통업		신규사업 추진
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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