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AGM Information • Feb 25, 2020

케이씨티시/주주총회소집결의/(2020.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-20
3. 장소		서울특별시 중구 명동길61 로얄호텔2층 로얄볼룸 -코로나바이러스로 예정된 주주총회 장소가 폐쇄시  주총장소가 변경될수 있음을 알려드립니다.
4. 의안 주요내용		1. 보고사항   가. 감사의 감사보고   나. 영업보고   다. 내부회계관리제도 운영실태보고    2. 부의안건   제 1호 의안   -제47기(2019년1월1일-2019년12월 31일)    연결.별도 재무제표 및 이익잉여금 처분계산서    승인의 건   제 2호 의안 : 기타비상무이사 중임의 건      -후보 : 박정석이사,신용화이사         제 3호 의안 : 사외이사 중임의 건      -후보 : 전덕빈이사,오병국이사   제 4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건   제 5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-25
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정석	1954-05	3	재선임	1) 1983년 : 쌍용양회그룹조합조정실 2) 2005년 : (주)케이씨티시 부사장 선임 3) 2007년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 선임 4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 회장 (현) 5) 2017년 : (주)케이씨티시 이사 (현)
신용화	1962-06	3	재선임	1) 1990년 : 럭키화재 해상보험(주) 국제영업 2) 2005년 : 고려해운(주) 이사 선임 3) 2011년 : 고려해운(주) 대표이사 부사장 선임 4) 2016년 : 고려해운(주) 대표이사 사장 (현) 5) 2017년 : (주)케이씨티시 이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전덕빈	1959-01	3	재선임	1) 2004년  :KAIST 테크노경영대학원   학과장 2) 2007년  :KAIST 정보미디어 연구    센터장 3) 2008년  :한국경영과학회 부회장   4) 2016년  :KAIST 테크노경영   대학원장 5) 2017년  : (주)케이씨티시    사외이사 (현)	-
오병국	1964-10	3	재선임	1) 1998년   :법무법인 신세기    공동대표변호사(현) 2) 2006년   :홍익대학교    법과대학교수 3) 2007년   :고려해운(주) 사외이사 4) 2017년   :(주)케이씨티시    사외이사 (현)	-