KCTC

AGM Information • Mar 20, 2020

케이씨티시/정기주주총회결과/(2020.03.20)정기주주총회결과(47기정기주주총회결과(KCTC))

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 47기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		424,339	- 매출액
- 부채총계		227,018	- 영업이익	19,010
- 자본금		15,000	- 당기순이익	8,204
- 자본총계		197,321	*주당순이익(원)	239
나. 개별(별도)	- 자산총계		349,952	- 매출액
- 부채총계		180,395	- 영업이익	12,333
- 자본금		15,000	- 당기순이익	8,032
- 자본총계		169,557	*주당순이익(원)	269
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	45
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,345,758,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.61
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호 의안 :제47기(2019년1월1일-2019년12월31일)  연결,별도 재무제표 및   이익잉여금 처분계산서 승인의 건   -원안대로 가결 제2호 의안  : 이사 중임의 건    기타 비상무이사 후보자 :    박정석이사, 신용화이사    -원안대로 가결 제3호 의안  : 사외이사 중임의 건    사외이사 후보자 :    전덕빈사외이사,오병국사외이사    -원안대로 가결 제4호 의안  :이사 보수 한도액 승인의 건   -원안대로 가결 제5호 의안  :감사 보수 한도액 승인의 건   -원안대로 가결
5. 주주총회일자				2020-03-20
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정석	1954-05	3	재선임	서울대학교 경영대학 졸업 서울대학교 경영대학 최고경영자과정 쌍용양회그룹종합조정실 ㈜케이씨티시 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 고려해운㈜ 대표이사 회장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)
신용화	1962-06	3	재선임	한국외국어대학교 독일어학과 졸업 고려해운㈜ 이사 고려해운㈜ 대표이사 전무 고려해운㈜ 대표이사 부사장 고려해운㈜ 대표이사 사장 (현) ㈜케이씨티시 이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전덕빈	1959-01	3	재선임	서울대학교 산업공학과 졸업 서울대학교 산업공학과 공학박사 KAIST 테크노경영대학원 학과장 KAIST 정보미디어 연구센터장 KAIST 테크노경영 대학원장 ㈜케이씨티시 사외이사 (현)	-
오병국	1964-10	3	재선임	한양대학과 법학과 졸업 법무법인 신세기 설립 고려해운㈜ 사외이사 홍익대학교 법과대학 교수 법무법인 신세기 공동 대표변호사 (현) ㈜케이씨티시 사외이사 (현)	-