KCI S.A. — Major Shareholding Notification 2016

Sep 21, 2016

Kraków, dnia 16 września 2016 r.

Grzegorz Hajdarowicz

ul. Rycerska 33

32-082 Bolechowice

Do:

1) KCI Spółka Akcyjna

ul. Mogilska 65,

31-545 Kraków

2) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Pl. Powstańców Warszawy 1

00-950 Warszawa

Zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych akcji w KCI S.A.

- korekta -

Działają w imieniu własnym na podstawie art. 69a ust. 1 pkt 3) w zw. z art. art. 69 ust. 2 pkt 2) ustawy o ofercie publicznej (...), zawiadamiam o pośrednim (przez Gremi sp. z o.o.) nabyciu dwóch pakietów akcji KCI S.A. obejmujących łącznie 43 405 354 akcji KCI S.A., o czym dowiedziałem się w dniu 11 lipca 2016 r.

$1)$ DATA I RODZAJ ZDARZENIA POWODUJĄCEGO ZMIANĘ UDZIAŁU, KTÓREJ DOTYCZY ZAWIADOMIENIE

Akcje w liczbie łącznej 43 405 354 sztuk zostały nabyte przez Gremi sp. z o.o. w drodze przejęcia przedmiotu zastawu w trybie przepisów ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów ustanowionych na akcjach w drodze dwóch umów zastawu rejestrowego:

• a) dla pakietu 35 973 300 akcji akcje stanowiły zabezpieczenie zwrotu zaliczki uiszczonej na poczet przedwstępnej umowy sprzedaży akcji z dnia 12 września 2012 r. przez FORUM XIII DELTA sp. z o.o.; pakiet ten został przejęty na mocy oświadczenia z dnia 24 maja 2016 r. o przejęciu w/w pakietu akcji w trybie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (wobec niedokonania zwrotu zaliczki), dalej na mocy wniosku Gremi sp. z o.o. złożonego w dniu 3 czerwca 2016 r. we właściwym domie maklerskim i na mocy wykonania przedmiotowego wniosku, co nastąpiło w dniu 28 czerwca 2016 r., a o czym zostałem powiadomiony 11 lipca 2016 r.
• b) dla pakietu 7 432 054 akcji akcje stanowiły zabezpieczenie zwrotu pożyczki udzielonej pierwotnie przez firmę Grzegorz Hajdarowicz - Gremi (pożyczkodawca) spółce Warinvest sp. z o.o. (pożyczkobiorca). Warinvest sp. z o.o. w dniu 10 grudnia

2015 r. połączyła się z FORUM XIII DELTA sp. z o.o. (aktualny pożyczkobiorca), zaś przedsiębiorstwo firmy Grzegorz Hajdarowicz - Gremi (wraz z prawami i obowiązkami z umowy pożyczki i umowy zastawu rejestrowego) zostały przeniesione do Gremi sp. z o.o. (aktualny pożyczkodawca); pakiet ten został przejęty na mocy oświadczenia z dnia 24 maja 2016 r. o przejeciu w/w pakietu akcji w trybie ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (wobec niedokonania zwrotu pożyczki), dalej na mocy wniosku Gremi sp. z o.o. złożonego w dniu 28 czerwca 2016 r. we właściwym domie maklerskim i na mocy wykonania przedmiotowego wniosku, co nastąpiło w dniu 30 czerwca 2016 r., a o czym zostałem powiadomiony 11 lipca 2016 r.

LICZBA AKCJI POSIADANYCH PRZED ZMIANĄ UDZIAŁU I ICH PROCENTOWYM $2)$ UDZIALE W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ORAZ O LICZBIE GŁOSÓW Z TYCH AKCJI I ICH PROCENTOWYM UDZIALE W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW

Przed powyższym zdarzeniem posiadałem:

• a) bezpośrednio 523 600 akcji KCI S.A. stanowiących 0,03% kapitału zakładowego i dających 523 600 głosów stanowiących 0,03% w głosach,

• b) pośrednio (poprzez KCI S.A. akcje własne dalej przez KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A., Gremi sp. z o.o.) 1 161 265 842 akcji stanowiących 60,47 % w kapitale zakładowym, i dających 1 059 926 442 głosów stanowiących, 58,27 % w głosach,

• co łacznie daje 1.161.789.442 akcji stanowiących 60.50 % w kapitale zakładowym, i dających 1.060.450.042 głosów stanowiących 58,30 % w głosach.

Zwracam uwagę, że KCl S.A. posiada 3 619 264 akcji własnych (stanowiących 5,28% w kapitale zakładowym), z których nie może wykonywać prawa głosu.

3) LICZBA AKTUALNIE POSIADANYCH AKCJI

Po powyższym zdarzeniu posiadam:

• a) bezpośrednio 523 600 akcji KCl S.A. stanowiących 0,03% kapitału zakładowego i dających 523.600 głosów stanowiących 0,03% w głosach,

• b) pośrednio (poprzez KCl S.A. akcje własne dalej przez KCl Park Technologiczny Krowodrza S.A., Gremi sp. z o.o.) 1 204 671 196 akcji stanowiących 62,74 % w kapitale zakładowym, i dających 1 103 331 796 głosów stanowiących, 60,66 % w głosach,

• co łacznie daje 1 205 194 796 akcji stanowiących 62,76 % w kapitale zakładowym, i dających 1 103 855 396 głosów stanowiących, 60,69 % w głosach.

Zwracam uwagę, że KCl S.A. posiada 3 619 264 akcji własnych (stanowiących 5,28% w kapitale zakładowym), z których nie może wykonywać prawa głosu.

ZALEŻNE DOKONUJĄCEGO $4)$ PODMIOTY OD AKCJONARIUSZA ZAWIADOMIENIA, POSIADAJĄCYCH AKCJE SPÓŁKI

Posiadam trzy podmioty zależne posiadające akcje KCI S.A.: Gremi sp. z o.o., KCI Park Technologiczny Krowodrza S.A. oraz KCI S.A. (akcje własne).

$5)$ OSOBY, O KTÓRYCH MOWA W ART. 87 UST. 1 PKT 3 LIT. C USTAWY O OFERCIE PUBLICZNEJ (...)

Akcjonariusz dokonujący niniejszego zawiadomienia nie jest związany z osobami, o których mowa w powyższym przepisie.

ZMNIEJSZENIE LUB ZWIĘKSZENIE ZAANGAZOWANIA W SPÓŁCE $6)$

Akcjonariusz dokonujący niniejszego zawiadomienia nie wyklucza bezpośredniego i pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia zaangażowania w KCI S.A. w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

W imieniu własnym:

$\frac{1}{\delta}$

Grzegorz Hajdarowicz

$M$