KCI S.A.

AGM Information • Jun 6, 2024

Uchwała nr … Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI SA z siedzibą w Krakowie z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmiany siedziby Spółki oraz zmiany Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. z siedzibą w Krakowie uchwala zmianę siedziby Spółki z miasta Kraków na Karniowice (powiat krakowski, gmina Zabierzów). W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 2 Statutu:

Siedzibą Spółki jest miasto Kraków.

Zastąpione zostanie treścią:

Siedzibą Spółki są Karniowice, powiat krakowski, gmina Zabierzów.

1. Dotychczas obowiązujące postanowienie Artykułu 26 Statutu:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie, Karniowicach (gm. Zabierzów) lub w miejscu siedziby Spółki.

Zastąpione zostanie treścią:

Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie, Krakowie lub w miejscu siedziby Spółki.

§ 2

• 1. Zarząd Spółki jest upoważniony do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych zmierzających do zarejestrowania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zgłoszenia zmiany statutu Spółki do właściwego sądu rejestrowego.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji zmiany Statutu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

GŁOSY:

Za:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Przeciw:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Zgłoszenie sprzeciwu:	…………………………. – liczba głosów ………………………
Wstrzymuję się:	…………………………. – liczba głosów ………………………

Instrukcja Akcjonariusza dotycząca sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr …..

Treść instrukcji:

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..