AGM Information • Jul 5, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po przedstawieniu sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok nie wnosi uwag i zastrzeżeń do sprawozdania Rady Nadzorczej KCI S.A. za 2021 rok.-----------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.-------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021.-----------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:
stanu o kwotę 73.532.650,99 zł (siedemdziesiąt trzy miliony pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),
5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie 27.689.539,63 zł (dwadzieścia siedem milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt trzy grosze),---------------
6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,- zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695 i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.---------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku, na które składa się:--------------------------------------------------------------------------------
w wysokości minus 85.864.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości minus 45.254.000,00 zł (czterdzieści pięć milionów dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości minus 40.610.000,00 zł (czterdzieści milionów sześćset dziesięć tysięcy złotych),
6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku,- zbadane przez Kancelarię Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną na listę firm audytorskich prowadzoną przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 1695, i uznaje je za kompletne rzetelne i zgodne z księgami oraz dokumentami Spółki a nadto zgodne z istniejącym stanem faktycznym.---------
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021.---
§2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2021 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku w kwocie 17.628.366,17 zł (siedemnaście milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt sześć złotych siedemnaście groszy) podzielić w ten sposób, że całość zysku przeznaczyć na pokrycie strat z lat ubiegłych.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2021.--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków w członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że godnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik Grzegorza Hajdarowicza nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą.------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2021.--------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pod tytułem "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.-----------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.------------------------------------------------------------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.