AGM Information • Jul 2, 2021
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.--------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.---------------------------------------
§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:----------------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje:--------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2020 roku, na które składa się:--------------------------------------------------------------------------------
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów "przeciw" oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów "wstrzymujących się" oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.---------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr. 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020 postanawia przyjąć sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2020.- -
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.-----------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano
39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów "przeciw" oddano 266.429 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć), głosów "wstrzymujących się" oddano 2 (dwa), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.---------
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk netto za rok obrotowy 2020 wykazany w rachunku zysków i strat za okres od 01 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 4.691.222,36 zł (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dwa złote trzydzieści sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy.--------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów "przeciw" oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt
sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-------------------
W tym miejscu obecny na Zgromadzeniu Piotr Szczęsny oświadczył, że głosował przeciwko uchwale i prosi o zaprotokołowanie sprzeciwu.-----------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Łyskowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu KCI S.A. w roku 2020.-------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęta.-------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.----------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.--------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.--------------------------------------------
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------
Przewodniczący oświadczył, że godnie z treścią art. 413 § 1 Kodeksu spółek handlowych pełnomocnik Grzegorza Hajdarowicza nie brał udziału w głosowaniu nad powyższą uchwałą. ------------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.671.140 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) ważnych głosów z 39.671.140 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,84 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt cztery setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 39.404.709 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta cztery tysiące siedemset dziewięć), głosów "przeciw" oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.--------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:-------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Grażynie Cisło z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2020.----------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.----------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Dorotę Hajdarowicz.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Kazimierza Hajdarowicza.--------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Grzegorza Hajdarowicza.---------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Andrzeja Zdebskiego.--------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią Grażynę Cisło.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, w związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Pana Dariusza Bąka.---------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. ------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób:------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.--------------------
Działając na podstawie art. 90g ust. 6 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 623 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z przygotowanym przez Radę Nadzorczą Spółki dokumentem pt. "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020" ("Sprawozdanie o wynagrodzeniach") oraz raportem atestacyjnym niezależnego biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad FinansowoKsięgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z oceny "Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za lata 2019 i 2020" postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach i nie wnosi dodatkowych uwag.--
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------
Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) ważnych głosów z 39.689.840 (trzydzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 57,87 % (pięćdziesiąt siedem całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 39.423.409 (trzydzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące czterysta dziewięć), głosów "przeciw" 266.431 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta trzydzieści jeden) oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-------------------
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.