AI assistant
KCI S.A. — AGM Information 2019
Jan 4, 2019
5667_rns_2019-01-04_e53397aa-0377-43a1-96fd-6e55168b3f30.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Projekty uchwał przygotowane na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie planowane na dzień 1 lutego 2019 roku
Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana / Panią ..........................................
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:
-
- Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
-
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
-
- Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.
-
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr …
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie odwołania z funkcji Członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią / Pana ………………………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
Uchwała nr … Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 1 lutego 2019 roku
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej KCI S.A. Panią/Pana .......................................…
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.