KCI S.A. — AGM Information 2019

Feb 1, 2019

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.240.289 ważnych głosów z 39.240.289 akcji, co łącznie stanowi 57,22% udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 60,4% udziału w ogólnej liczbie głosów, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.240.289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.---------------------------------------------

• 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-------------------------
• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------

• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------

• 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej KCI S.A.

• 6. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.240.289 ważnych głosów z 39.240.289 akcji, co łącznie stanowi 57,22% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.240.289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 01 lutego 2019 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach.-----------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408§ 2 Kodeksu Spółek Handlowych przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 1 marca 2019 r. do godz. 09.00 (dziewiątej zero zero). Wznowienie obrad odbędzie się w budynku położonym w Krakowie przy ul. Kościuszki numer 40/1.-------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.--------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.240.289 ważnych głosów z 39.240.289 akcji, co łącznie stanowi 57,22% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.090.289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 150.000 głosów "wstrzymujących się".