KCI S.A.

AGM Information • Oct 13, 2017

Uchwała nr 5 z dnia 13 października 2017 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 13 października 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Michała Cader.---------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".---

Uchwała nr 6

z dnia 13 października 2017 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej.--------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i Artykułu 17.2. Statutu Spółki postanawia powołać z dniem 13 października 2017 r. na stanowisko członka Rady Nadzorczej Pana Kacpra Hajdarowicza .------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.404.706 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy 150.000 głosów "wstrzymujących się".--------------

Uchwała nr 7 z dnia 13 października 2017 roku II części Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, zwołanego na dzień 27 września 2017 roku

w sprawie: ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.-------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie Artykułu 17 i 28 Statutu Spółki postanawia ustalić wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w następujący sposób: Przewodniczący Rady Nadzorczej 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto miesięcznie, pozostali Członkowie Rady Nadzorczej po 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.---------------------------------------------------------------------------- Ustalone wynagrodzenie obowiązuje od dnia 13 października 2017 roku.---

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".--------------------------